PDF《北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公...》

1 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-23 证券代码:122275 证券简称:13京能01 证券代码:122319 证券简称:13京能02 北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2015 年5月15 日,公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十 六次会议,会议应表决董事

9 人,实际表决董事

8 人,董事陆海军缺 席本次会议. 会议召开符合法律法规、 规范性文件及公司章程的规定, 合法有效.

一、经审议,通过《公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案》 董事会结合公司实际情况进行了逐项自查, 认为公司各项条件符 合现行法律、 法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有 关规定,公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、经审议,通过《公司本次公开发行可转换公司债券方案的议 案》 具体内容详见同日公告. 该议案需提交公司股东大会审议, 并报中国证监会核准后方可实 施. 赞成

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、经审议,通过《本次公司发行可转换公司债券募集资金运用 可行性分析的议案》

2 具体内容详见同日公告. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、经审议,通过《前次募集资金使用情况报告的议案》 具体内容详见同日公告. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、经审议,通过《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士, 在符合 相关法律、法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括 但不限于以下事项:

(一) 在相关法律法规和 《北京京能电力股份有限公司章程》 (下称 《公司章程》 )允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司 的实际情况,对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整 和补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次 发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向 原股东优先配售的比例、 初始转股价格的确定、 转股价格修正、 赎回、 债券利率、 约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效 条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存 储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜;

(二)聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;

根据 监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料;

(三)修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发 生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集 资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等) ;

(四)在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发 行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求, 调整或决定募集资金 的具体使用安排;