PDF《北京昊华能源股份有限公司》

九、议案表决后,由主持人宣布表决结果,由律师宣读法律意见 书.

十、 会议结束后, 出席会议人员若无其他问题, 应自觉离开会场, 请勿进入公司办公场所,以免打扰公司员工的正常作息. 特此告知,望各位股东遵守. 北京昊华能源股份有限公司董事会

2019 年5月16 日-4-会议议程 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长 关志生 会议召开时间:2019 年6月6日14:30 时 会议地点:北京市门头沟区新桥南大街

2 号 北京昊华能源股份有限公司办公楼三层会议室 参会人员:公司股东或授权代理人;

董事、监事、律师;

其他有 关人员. 会议议程:

一、主持人宣布大会开始;

二、主持人宣读股东大会纪律;

三、推举

2 名股东代表作为计票人,1 名监事作为监票人;

四、宣读以下议案概要:

1、2018 年度董事会工作报告;

2、2018 年度监事会工作报告;

3、2018 年度独立董事述职报告;

4、关于公司

2018 年度财务决算的议案;

5、关于公司

2018 年度报告及摘要的议案;

6、关于公司

2018 年度利润分配的议案;

7、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度审计机构和内部控制审计机构的议案;

8、关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年日常关 联交易预计情况的议案;

9、关于修改《公司章程》的议案. -

5 -

五、股东或股东代表发言,公司董事、监事、律师回答提问.

六、主持人宣布进行投票表决;

七、计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表决结果;

八、主持人宣布表决结果和大会决议;

九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签 字;

十、律师宣读法律意见书;

十

一、主持人宣布会议结束. -

6 - 议案一: 北京昊华能源股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,昊华能源继续借助煤炭市场强周期发展机遇,在股东的 支持下, 公司董事会紧紧围绕公司 改革创新、 融合发展、 转型升级、 提质增效 的工作主线,积极推动战略调整,不断深化融合改革和转 型升级工作,持续提高经营管理精细化水平.全年公司安全生产保持 稳定、经营业绩持续提升,外埠项目经营建设取得突破,京西矿区人 员安Z和谐稳定, 取得了丰硕成果, 为昊华能源构建 以煤炭为基础、 以煤化工为核心、多种能源开发与利用,提供清洁能源与综合服务的 卓越上市公司 奠定了坚实的基础.现就公司董事会

2018 年度主要 工作情况和

2019 年度工作计划汇报如下:

2018 年主要工作情况

一、股东大会、董事会会议及决议执行情况

2018 年公司共召开董事会会议

6 次,审议通过了

46 项议案;

召 开股东大会

2 次,审议通过了

16 项议案.议案涉及工作报告、定期 报告、利润分配、关联交易、董监事和高管变更、融资和担保、申请 授信额度、计提减值准备、对子公司增资、会计政策变更、出让剩余 煤炭退出产能指标以及修改《公司章程》等事项. 决议执行情况:披露了公司

2017 年年报、2018 年半年报和季度 报告, 完成了会计政策变更、

2017 年度利润分配、 董监事和高管变更、 出让剩余煤炭退出产能指标、 修改公司章程、 控股子公司增资等工作. -