PDF《北京京能热电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告》

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2011-10 北京京能热电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

2011 年3月4日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体 董事、监事送达了第四届董事会第六次会议通知.

2011 年3月16 日,北京京能热电股份有限公司第四届董事会第六 次会议在北京召开.董事长刘海峡、副董事长常代有、董事关志生、张 文杰、杨松,独立董事徐大平、宋守信、刘洪跃出席了会议,董事关天 罡委托董事长刘海峡出席会议并行使表决权.公司监事会副主席李迅、 监事刘嘉凯、冯金艺、刘淑琴列席了会议.会议由董事长刘海峡先生主 持.会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效. 会议以举手表决方式形成以下决议:

一、 经审议,通过《公司

2010 年度总经理工作报告》 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、 经审议,通过《公司

2010 年度董事会工作报告》 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、经审议,通过《公司

2010 年度独立董事述职报告》 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、 经审议,通过《关于公司

2010 年度财务决算的议案》 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、经审议,通过了《公司

2010 年度利润分配及资本公积转增 股本预案》 经北京兴华会计师事务所有限公司审计,公司

2010 年度母公司 净利润实现 295,477,637.03 元,根据公司章程的规定和公司生产经 营需要,2010 年度公司按 10%提取法定盈余公积金 29,547,763.70 元,按30%提取任意公积金 88,643,291.11 元,提取上述两金后的剩 余当年净利润为 177,286,582.22 元,加以前年度未分配利润 50,633,618.86 元后,本次可供分配的利润为 227,920,201.08 元. 根据公司

2011 年生产经营及财务收支计划,2010 年度不进行利 润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分红的资金主要用于补充 流动资金. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、经审议,通过《公司

2010 年年度报告及摘要》 公司2010 年年度报告全文及摘要详见上交所网站http://www.sse.com.cn. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、经审议,通过《关于公司

2011 年度财务预算的议案》 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、经审议,通过《关于公司

2011 年度生产经营计划的议案》 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、 经审议,通过《关于公司

2011 年度技改投资的议案》 根据公司实际生产经营情况需要,公司

2011 年度技术改造项目为

4 项,计划资金 3,558.00 万元. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、经审议,通过《关于公司

2011 年度资产报废的议案》 公司

2011 年拟报废固定资产

28 项, 报废项目资产原值合计 731.20 万元,累计折旧 487.68 万元,资产净值 243.52 万元,核销固定资产 减值准备 26.27 万元. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、经审议,通过《关于公司