PDF《北京京能热电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告》

2011 年度日常关联交易的议案》 具体详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登 的《日常关联交易公告》 . 独立董事发表了同意的独立意见. 该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、关志生、关天罡回避表 决. 赞成

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二、经审议,通过《关于公司与北京京能电力燃料有限公司、北 京京能燃料有限公司签署的关联交易议案》 具体详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登 的《关于公司与北京京能电力燃料有限公司、北京京能燃料有限公司签 署的关联交易公告》 . 独立董事发表了同意的独立意见. 该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、关志生、关天罡回避表 决. 赞成

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三、经审议,通过《关于公司与京能集团财务有限公司重新签订 的议案》 具体详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登 的《关于公司与京能集团财务有限公司重新签订的 关联交易公告》 . 该议案需提交公司股东大会审议. 独立董事发表了同意的独立意见. 该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌卫 东回避表决. 赞成

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四、经审议,通过《关于给予公司高级管理人员突出贡献奖励的 议案》 为表彰公司高级管理人员在

2010 年度的工作贡献,董事会同意对 公司高级管理人员给予一次性特别奖励

40 万元. 独立董事发表了同意的独立意见. 赞成

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五、经审议,通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 董事会同意公司对独立董事薪酬标准进行调整,即:将公司独立董 事薪酬由原每人

5 万元人民币/年(税前)调整为每人

6 万元人民币/年 (税前) ,支付方式为按季支付. 本次调整后的独立董事薪酬标准从

2011 年1月1日开始执行. 独立董事发表了同意的独立意见. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

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六、经审议,通过《关于对公司

2010 年度内部控制的自我评估 报告》 赞成

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七、经审议,通过《公司

2010 年度社会责任报告》 赞成

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八、经审议,通过《关于审议的议 案》 全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn. 赞成

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九、经审议, 通过 《关于审议的议案》 全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn. 赞成

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十、经审议,通过《关于审议的议案》 全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn. 赞成

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0 票. 二十

一、经审议,通过《关于续发短期融资券的议案》 董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请在中国境内续 发6亿元人民币的短期融资券,发行期限不超过

365 天,发行对象为银 行间市场机构投资人. 为保证高效、有序的完成公司本次发行短期融资券的工作,公司董 事会授权公司董事长在本决议规定的范围内处理发行短期融资券的有 关事项,包括根据公司需要和市场条件,决定发行短期融资券的具体条 款、条件及其他相关事宜,包括(但不限于)确定短期融资券的实际发 行金额、利率、期限及其承销方式,制作、签署所有必要的申报备案文 件及材料,以及进行相关的信息披露. 该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施. 赞成