PDF《北京京能热电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告》

(5)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项. (6)本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止. 公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行 的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行 有关的事务. 上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董 事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的 上述事宜.

9、偿债保障措施 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者 到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施: (1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案经股东大会审议通过后 尚须报中国证监会核准后实施. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 二十

三、经审议,通过《公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 二十

四、经审议,通过《关于召开公司

2010 年年度股东大会的议 案》 根据公司章程的规定,公司拟在本次董事会召开后三个月内召开

2010 年年度股东大会, 审议本次董事会和四届五次董事会已审议通过的 下列议案:公司

2010 年度董事会工作报告;

公司

2010 年度监事会工作 报告;

公司

2010 年度独立董事述职报告;

公司

2010 年度利润分配及资 本公积转增股本预案;

公司

2010 年年度报告及摘要;

关于公司实际控 制人向公司及控股子公司提供安全生产监督与技术服务的关联交易议 案;

关于公司与京能集团财务有限公司重新签订《金融服务框架协议》 的议案;

关于调整公司独立董事薪酬的议案;

关于申请续发短期融资券 的议案;

关于发行公司债券的议案.共计上述十项议案. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告 北京京能热电股份有限公司董事会 二一一年三月十六日 ........