PDF《云南煤业能源股份有限公司》

2 个分公司,9 个子公司,分别为云南煤业能源 股份有限公司贸易分公司、 云南煤业能源股份有限公司安宁分公司、云南昆钢燃 气工程有限公司、 云南昆钢重型装备制造集团有限公司、 师宗煤焦化工有限公司、 深圳云鑫投资有限公司、 昆明宝象炭黑有限责任公司、师宗县大舍煤矿有限责任 公司、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有限责任公司、师宗县金 山煤矿有限责任公司. 截止

2018 年12 月31 日拥有

6 米大型焦炉

2 座、5.5 米捣固焦炉

2 座,2 套与焦炉配套的煤气净化装置,1 套140 吨/小时干熄焦装置,以及

1 套10 万吨/年的甲醇装置,1 座150 万吨/年洗煤厂及

3 座煤矿.目前拥有年产焦炭

198 万吨,年产甲醇

10 万吨的生产能力.公司是一个集煤矿生产、煤炭加工转换生产 煤气(城市煤气、工业用煤气) 、焦炭、化工产品、煤炭深加工、燃气工程、重 型装备制造为一体的能源加工型企业集团. 公司坚持深入贯彻落实科学发展观,积极培育新的经济增长点,用创新的思 维推动工作,用开拓的精神打开局面;

团结拼搏,开拓进取,勇于创新,全力打 造 科技焦化、生态焦化、人文焦化 . 截至目前,公司总股本 98,992.36 万股,其中:昆明钢铁控股有限公司持有 公司 59,584.14 万股,占公司总股本的 60.19%,是公司的控股股东,云南省国 资委为公司的实际控制人. 2.公司主要产品 6-5 焦炭 煤焦油 硫酸铵 粗苯 轧辊 烘烤机 6-6 3.公司荣誉 2017-2018 年度云南省 安康杯 云煤能源公司

2018 年度社会主义 竞赛优胜单位 劳动竞赛先进集体

2018 年度红旗单位 4.云煤能源绩效 总资产:535,958.33 万元 营业收入:539,927.93 万元 归属于上市公司股东的净利润:19,164.30 万元 焦炭产量:196.70 万吨 煤气产量:7.77 亿立方米 煤化工产量:15.54 万吨 研发投入:583.76 万元 6-7 环保投入:5271.39 万元 安全投入:1654.29 万元

二、公司治理 1.公司组织架构图 2.建立健全公司治理结构 2.1 规范完善治理制度 公司致力于实现并保持高标准的企业治理水平,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等法律法规,促进企业实现可持续发展,从机制上保证了 公司和所有股东的各项合法权益.

(一)不断完善公司治理,建立了以《公司章程》为基础,以股东大会、董 事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系.2018 年度,公司进一步 6-8 强化内控基础管理、加强内控体系建设工作,公司组织对原有制度、办法等进行 清理、完善和修订,共清理制度

276 个,完善修订制度

177 个,废止制度

35 个, 建立健全并完善了内部各项管理制度.公司现已逐步形成用制度规范管人管事, 干部的风险防控能力和执行力得到加强,工作效率、服务质量进一步提高.

(二)构建以风险管理为入手,以职责明确为核心,以完善落实制度建设为 保障, 以流程梳理规范为依托的内控预防体系,通过企业内部控制体系的规范和 实施,合理保证企业经营管理合规合法、资产安全,财务报告及相关信息内容真 实、完整,提高企业经营效率和水平. 具体来看,公司为规范经营管理与控制风险,积极贯彻落实严格按照《企业 内部控制基本规范》 、 《企业内部控制配套指引》和资本市场监管的要求,结合公 司的实际情况、 自身特点和管理需要, 建立了一整套贯穿于公司生产经营各层面、 各环节的内部控制制度,并予以严格执行.公司全力督促做好内部控制的建设、 审计及自我评价工作,不断深化风险管理,优化和改进业务流程管理,有效发挥 内部控制的监督作用,加强审计制度建设,加大对重大投资、并购等项目审议流 程合规性把控和执行过程的监督,并定期评审和评估组织治理程序.报告期内, 公司内部控制运行情况良好,内控体系持续有效. 2.2 合规有序召开三会 公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议 事规则》及各专门委员会实施细则要求规范运作,严格执行股东大会决议,发挥 科学决策作用. 独立董事全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产 经营状况, 认真审阅相关资料, 能够坚持独立审慎原则对公司相关事项作出客观 公正的判断, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,能 忠实、勤勉、尽责的履行职责. 公司管理层严格按照 《公司章程》 、 《公司总经理工作细则》 等规定履行职责, 严格执行董事会决议, 不存在越权行使职权的行为.超越经营管理层职责权限的 事项,管理层一律提交董事会审议,不存在 内部人控制 的情况.公司经营管 理层兢兢业业,在日常经营过程中,加强规范运作,诚实守信经营,不存在未能 忠实履行职务、违背诚信义务的情形.