PDF《陕西黑猫焦化股份有限公司》

(四)本次交易是否构成重大资产重组 本次交易相关财务指标及交易金额等未达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的相关标准,不构成重大资产重组. 单位:万元 项目 资产总额/交易金额 资产净额/交易金额 营业收入/交易金额 陕西黑猫 1,065,325.64 273,460.87 555,843.09 -

3 - (2016 年末/度) 添工冶金 (2016 年末/度) 102,128.95 34,350.67 - 添工冶金 (2017 年8月31 日/2017 年1-8 月) 106,883.61 69,115.04 - 交易金额 70,460.10 70,460.10 70,460.10 财务指标占比 小于 50% 小于 50% 小于 50% 在计算财务指标占比时, 陕西黑猫财务数据取自经审计的

2016 年度财务报表, 添工冶金财务数据取自经审计的

2016 年度财务报表和经审计的

2017 年8月31 日 财务报表.

二、关联方介绍

(一)基本情况 企业名称:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 注册地址:陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角 类型:有限责任公司 法定代表人:李保平 注册资本:180,000 万元 成立时间:1997 年3月21 日 统一社会信用代码:916105817941425361 经营范围:原煤开采(仅供分支经营) 、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物资、 石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、进出口贸易业务、场 地房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

(二)股东信息 黄河矿业目前股权结构如下: 序号 名称 出资额(万元) 出资比例

1 李保平 133,500.00 74.17%

2 李博 9,000.00 5.00% -

4 -

3 李光平 6,500.00 3.61%

4 刘花茹 5,000.00 2.78%

5 郝选平 3,900.00 2.17%

6 李建平 2,600.00 1.44%

7 张林兴 2,600.00 1.44%

8 姚炜 2,600.00 1.44%

9 郭建峰 2,600.00 1.44%

10 吉红丽 2,600.00 1.44%

11 刘继东 2,600.00 1.44%

12 董双锁 1,300.00 0.72%

13 李成平 1,300.00 0.72%

14 邓正兴 1,300.00 0.72%

15 樊明 1,300.00 0.72%

16 范小艺 1,300.00 0.72% 合计 180,000.00 100.00%

(三)关联关系 黄河矿业是公司的控股股东,持有公司股份 545,578,947 股,持股比例为 43.52%.根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,黄河矿业是公司的关联法 人,因此,上述交易构成关联交易.

(四)业务情况 黄河矿业是以煤为基础,以洗煤、煤焦、煤化工、煤电为链条的煤炭循环产 业为主导,以冶炼、机械加工、金融、物流、文化旅游、环保与新能源等多元产 业协同发展的大型能源化工企业.

(五)财务状况 截止

2016 年12 月31 日,黄河矿业经审计的母公司报表显示,总资产为 8,891,844,254.00 元,净资产为 3,409,797,363.98 元,2016 年度实现的净利润为 98,361,271.33 元. 上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所审计. -

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三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的 标的种类:有限责任公司股权 标的名称:韩城市添工冶金有限责任公司 注册地址:陕西省韩城市昝村工业园 类型:有限责任公司 法定代表人:李保平 注册资本:85,000 万元 成立时间:2008 年02 月27 日 统一社会信用代码:

916105816715119602 经营范围:1,4-丁二醇装置试生产(使用)期限

2017 年8月1日-2018 年6月30 日;

进出口贸易业务. (依法须经批准的项目;

经相关部门批准后方可开展经营活 动)

(二)关联交易标的的股权结构 截止本次交易前,添工冶金股权结构如下表所示: 投资者名称 认缴金额(万元) 实缴金额(万元) 所占比例(%) 黄河矿业 85,000 85,000