PDF《Disclosure 信息披露》

2013年11 月21 日 星期四 B28 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2013-037 福建三钢闽光股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏. 福建三钢闽光股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第三十四次会议于

2013 年11 月20 日上午以通讯方式召开, 本次会议由公司董事长卫才清先生召集, 会议通知于

2013 年11 月15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员.应参加会议董事七人(发出表决票七张 ),实际参加会议董事七人(收 回有效表决票七张).本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、根据现行的法律、法规,公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称 三钢集团 )及其下属公司之间的交易构成关联交易.因本公司董事陈军伟先生、曾兴富先 生在本公司控股股东三钢集团分别担任董事长、总经理职务,系关联董事.本次会议在关联 董事陈军伟先生、曾兴富先生回避表决的情况下,由出席会议的其余五位无关联关系董事审 议通过《关于调整

2013 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常 关联交易额度的议案》.表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 独立董事对本议案发表了同意的独立意见.本议案尚需提交公司

2013 年第三次临时股 东大会审议.

二、福建三钢国贸有限公司(以下简称 三钢国贸公司 )为厦门国贸集团股份有限公司 (以下简称 厦门国贸集团 )的控股子公司,厦门国贸集团持有三钢国贸公司 51%的股权,本 公司持有三钢国贸公司 49%的股权.根据现行的法律、法规,公司与厦门国贸集团及三钢国 贸公司之间发生的交易构成关联交易.本公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、 流通事业部总经理职务,系为关联董事.在关联董事高少镛先生回避表决的情况下,由出席 会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整

2013 年度公司与福建三钢国贸有限公 司日常关联交易额度的议案》.表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 独立董事对本议案发表了同意的独立意见.本议案尚需提交公司

2013 年第三次临时股 东大会审议. 《福建三钢闽光股份有限公司关于调整

2013 年度公司日常关联交易额度的公告》 详见 公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http: / / www.cninfo.com. cn).

三、审议通过《关于调整公司经营范围并修改的议案》.表决结果为:7 票赞 成,0 票反对,0 票弃权. 鉴于公司已收购了三明市三钢煤化工有限公司有关煤化工产品的生产、销售业务,为保 障公司开展上述业务的合法性,公司已召开第四届董事会第三十一次会议和

2013 年第二次 临时股东大会,审议通过了《关于调整公司经营范围并修改的议案》,对公司经 营范围进行调整并修改《公司章程》的相关条款.因公司工商登记主管部门福建省工商行政 管理局对公司调整后的经营范围提出了具体的指导意见,现结合该指导意见,公司董事会同 意对公司经营范围进行再次调整、变更,并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行有效 的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改并制作《公司章程》(修订本).该《公司 章程》(修订本)经公司股东大会审议通过后正式生效施行,现行的《公司章程》同时废止.同时,公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、 章程备案等所有相关手续. 本议案尚需提交公司