PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年第三次临时股东大会审议. 《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司经营范围并修改的公告》 详见 公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http: / / www.cninfo.com. cn).

四、审议通过《关于修改的议案》.表决结果为:7 票赞 成,0 票反对,0 票弃权. 为加强公司内幕信息的保密管理工作, 根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发 的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》(闽证监公司字[2013]39 号)的 规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意修改《内幕信息知情人登记管理制度》,并根据 修改内容对现行的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改并制作《内幕信息知情人登记 管理制度》(修订本),该《内幕信息知情人登记管理制度》(修订本)自公司董事会审议通过之 日起生效施行,现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止.《内幕信息知情人登记管 理制度》(修订本)的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(http: / / www.cninfo.com.cn).

五、审议通过《关于召开

2013 年第三次临时股东大会的议案》.表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 《福建三钢闽光股份有限公司关于召开

2013 年第三次临时股东大会的公告》 详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http: / / www.cninfo.com.cn). 特此公告. 福建三钢闽光股份有限公司 董事会2013 年11 月20 日 证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2013-038 福建三钢闽光股份有限公司关于调整 公司经营范围并修改 《 公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 福建三钢闽光股份有限公司(以下简称 公司 )于2013 年11 月20 日召开第四届董事 会第三十四次会议,会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修改的议案》. 鉴于公司已收购了三明市三钢煤化工有限公司有关煤化工产品的生产、销售业务,为保障公 司开展上述业务的合法性,公司已召开第四届董事会第三十一次会议和

2013 年第二次临时 股东大会,审议通过了《关于调整公司经营范围并修改的议案》,对公司经营范 围进行调整并修改《公司章程》的相关条款.因公司工商登记主管部门福建省工商行政管理 局对公司调整后的经营范围提出了具体的指导意见,现结合该指导意见,公司董事会同意对 公司经营范围进行再次调整、变更,并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行有效的《公 司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改,具体情况如下:

一、公司经营范围的变更情况 变更前的公司经营范围为: 焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售;

工业生产资料 (不含小轿车)的销售;

收购废钢;

经营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营本企业生产 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家 禁止进出口的商品除外);

经营进料加工和 三来一补 业务;

钢铁技术服务;

技术咨询;

焦炉 煤气 45000Nm3 / h、硫磺

1721 吨/年、粗苯

12000 吨/年、苯6300 吨/年、甲苯