PDF《山西太钢不锈钢股份有限公司 2008 年第三季度报告全文》

2008 年度第三次临时股东大会审议批准,公司与太钢集团签署 《资产收购协议》 ,收购太钢集团拥有的自备电厂在建工程项目.根据北京中瑞岳华会计师事 务所出具的专项审核报告,自备电厂收购价格为 946,656,009.62 元,截止报告期末公司已经按 照协议完成相关资产的交割,收购价款已按照《资产收购协议》支付 50%款项,其余部分在

10 月份支付. 3.2.2 募集资金项目情况 新建

150 万吨不锈钢冷轧工程.项目投资概算约为 76.77 亿元,截至报告期末,工程累计 支出 54.01 亿元.2008 年7月取得募集资金 34.4 亿元,按照招股说明书约定的用途,用于冷 轧项目支出 15.4 亿元,归还银行贷款

15 亿元. 3.2.3 重大非募集资金项目情况 ⑴ 新建

150 万吨不锈钢炼钢、热轧工程.国家核准投资 890,080 万元,截止报告期末, 累计投入资金 776,752.89 万元,工程已投入生产. ⑵ 清洁生产工程.国家批准投资为 156,867 万元(其中日本协力银行日元贷款 141.44 亿 日元) ,工程累计支出 113,867.08 万元,包括生活污水处理工程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫 脱氰工程、三高炉 TRT 工程、高炉煤气联合发电工程(CCPP) 、90 吨电炉工程、钢渣处理工 程七个子项工程.截止报告期末,90 吨电炉工程完工投产,高炉煤气联合发电工程(CCPP) 项目正在建设,其他工程项目进入交工验收阶段. 3.2.4 向非特定对象公开发行股票的情况

2008 年2月4日, 公司公开增发股票的申请获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]230 号文件核准.公司于

2008 年7月23 日刊登增发招股意向书,发行价格为 10.46 元/股.截止

2008 年7月30 日,公司收到扣除发行费用后的实际募集资金净额 3,444,249,749.63 元,本次 增发完成后,公司总股本由 3,458,525,200 股增至 3,797,498,531 股. 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 不适用

4 山西太钢不锈钢股份有限公司

2008 年第三季度季度报告全文 1.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况 股东 名称 特殊承诺 履约 情况 承诺履约情况 太原钢铁(集团)有限公司

1、太原钢铁(集团)有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起, 其所持的本公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让;

在前项承诺 期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比 例在十二个月内不超过百分之十.

2、太钢不锈新增股份收购太原钢铁(集团)有限公司拥有的钢铁主业 相关资产,太原钢铁(集团)有限公司承诺因此而增持的股份自股权登 记完成之日起36 个月内不上市交易或转让.

3、太原钢铁(集团)有限公司保证,出现其不履行或者不完全履行上 述承诺的情况时,将赔偿其他股东因此遭受的损失. 履约中 自承诺之日起至 本报告期末, 太原 钢铁(集团)有限 公司严格履行承 诺, 未出现不履行 或者不完全履行 承诺的情形. 2.公司持股 5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺及 其履行情况. ⑴2008年8月20日,公司发布《控股股东承诺公告》 ,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司 承诺:

一、 太钢集团持有的本公司2,271,572,680股尚未解除限售股份在原承诺基础上延期锁定二年. 即 上述2,271,572,680股将分别于2011年3月7日和2011年6月20日解除限售,数量分别为491,872,680股和 1,779,700,000股.