PDF《安徽中节节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-013

1 /

2 证券代码:838113 证券简称:中节股份 主办券商:国元证券 安徽中节节能环保科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 安徽中节节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2018 年第一次临时股东大会于

2018 年5月16 日在公司会议室以现场表 决方式召开.会议由公司董事会召集,董事长朱虹女士主持,本次股 东大会应参加会议股东

3 人,实际参加股东

3 人,有表决权的股份 20,000,000.00 股,占公司股份总数的 100.00%.全体董事、监事和 高级管理人员列席了会议. 本次股东大会的召集和召开符合国家有关法律、 法规及公司章程 的规定,会议合法有效.

二、会议审议议案及表决情况

(一)审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》.

1、议案内容: 因经营发展需要,公司拟变更经验范围.拟将公司章程第十三条 原公司登记的经营范围:"节能环保设备、复合燃烧设备、节能输送 设备、电气控制设备、制冷节能装置研发、生产、安装、销售".修 公告编号:2018-013

2 /

2 改为:"节能环保设备、复合燃烧设备、节能输送设备、电气控制设 备、制冷节能装置研发、生产、安装、销售;

脱硫脱硝技术研发、设 备生产、安装、销售,脱硫脱硝项目运营(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)".

2、表决结果: 同意股数 20,00,000.00 股,占出席本次股东大会有表决权股份 总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占出席本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%.

3、回避表决情况: 回避情况:无.

三、备查文件目录

(一)与会股东签字确认的 《安徽中节节能环保科技股份有限公 司2018 年第一次临时股东大会会议决议》. 特此公告. 安徽中节节能环保科技股份有限公司 董事会

2018 年5月16 日