PDF《中电投远达环保（集团）股份有限公司》

证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2015-021 号 中电投远达环保(集团)股份有限公司 第七届董事会第十次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中电投远达环保 (集团) 股份有限公司第七届董事会第十次 (临时) 会议通知于

2015 年5月26 日以传真和送达方式发出,会议于

2015 年6月2日上午 9:30 在公司

12 楼会议室召开,应到董事

15 人,实到董 事13 人,委托出席

2 人(董事姚敏先生因公出差书面委托董事彭双群 先生,董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生) ;

监事会成员

1 人、高管人员

1 人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定, 所做决议合法有效.会议由公司董事长刘渭清先生主持,经董事认真审 议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于刘渭清先生、龙泉先生、姚敏先生、王元先生辞 去公司第七届董事会董事职务的议案》 ,并提请股东大会审议. 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、通过了《关于刘渭清先生辞去公司董事长职务的议案》 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、通过了《关于选举刘艺先生为公司第七届董事会董事长的议 案》 . 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、通过了《关于推荐第七届董事会董事候选人的议案》 ,并提请 股东大会审议.推荐田钧先生、黄青华女士、刘敬山先生、陶建国先生 为公司第七届董事会董事候选人. 董事候选人简历详见附件 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、通过了《关于刘艺先生辞去公司总经理职务的议案》 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、通过了《关于聘任田钧先生为公司总经理的议案》 . 田钧先生简历详见附件. 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、通过了《关于李国峰先生、吴建华先生、龙泉先生辞去公司高 管职务的议案》 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、 通过了 《关于公司副总经理魏斌暂时代行财务总监职责的议案》 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、通过了《关于审议与天津鼎N环保科技有限公司股东解除股权 转让协议的议案》 . 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、通过了《关于出售公司所持西南证券股份的议案》 .考虑公司 环保业务发展需要,公司拟通过二级市场逐步分次出售所持西南证券

1775 万股股份.具体出售数量与时间根据市场情况确定,公司将及时 进行信息披露. 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、通过了《关于召开公司

2015 年第一次(临时)股东大会的 议案》 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

二、备查文件 1. 第七届董事会第十次(临时)会议决议 2. 独立董事意见 附件:董事长、董事候选人、总经理简历 特此公告. 中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会 二一五年六月三日 附件:董事长、董事候选人、总经理简历 刘艺先生简历 刘艺:男,1956 年4月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,教 授级高级工程师.曾任斯瑞达远望科技发展公司董事长、重庆远望科技实 业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、重庆远达 环保(集团)有限公司总经理,中电投远达环保工程有限公司总经理、公 司副总经理、总经理公司董事兼总经理,现任公司董事长. 田钧先生简历 田钧:男,1966 年2月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位, 教授级高级工程师.曾任山西神头二电厂运行分场副主任、主任、副总工 程师兼运行部部长;