PDF《蓝星清洗股份有限公司关于公司治理整改的情况说明》

1 证券代码:

000598 证券简称: 蓝星清洗 公告编号: 2008―013 蓝星清洗股份有限公司关于公司治理整改的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》(证监公司字[2007]28 号)(以下简称为 通知 )的要 求和中国证监会甘肃监管局的统一部署,蓝星清洗股份有限公司(以 下简称 公司 )自2007 年4月以来,认真开展了公司治理专项活 动,完成了公司治理自查、接受公众评议、甘肃证监局现场检查和整 改提高的各阶段工作. 按照中国证监会[2008]27 号公告和甘肃证监局《关于进一步深 入推进公司治理专项活动的通知》(甘证监函字[2008]89 号)的相 关要求, 现将公司截至

2008 年6月30 日治理整改活动的情况说明如 下:

一、公司治理专项活动的开展情况 自2007 年4月至

10 月, 公司积极开展了包括成立公司治理专项 活动领导小组及其办事机构、制定工作方案、形成公司治理专项活动 自查报告及整改计划、 接受社会公众评议和接受甘肃省证监局现场检 查等各项工作,并针对存在的问题有计划地进行了整改, 在完成上述自查、公众评议、现场检查和整改提高工作阶段,经2公司董事会审议通过,分别于

2007 年7月5日、11 月2日在《中国 证券报》 、 《证券时报》 和巨潮网上公告了 《公司治理自查情况说明》 、 《公司治理专项活动自查报告及整改计划》和《公司治理专项活动整 改报告》.

二、公司自查阶段发现的问题和整改情况 问题

1、公司董事会各专门委员会人员有待调整,专业委员会的 职能有待于切实发挥;

整改情况:经公司2007年8月21日第四届董事会第十八次会议审 议通过,公司已对董事会下设(战略、提名、审计、薪酬与考核)委 员会成员进行了调整,在2007年报、2008年董事会换届选举过程中充 分发挥了各专业委员会专业职能. 问题

2、公司对控股子公司的管理制度需进一步完善;

整改情况:经公司2007年4月26日第四届董事会第十六次会议审 议通过,北京的四家子公司通过吸收合并整合成为一家子公司;

2007 年10月31日第四届董事会第二十次会议审议通过,公司制订了《控股 子公司的管理制度》 ,以适应公司快速发展时期对风险控制的需要. 问题

3、公司内部控制制度的配套措施仍需完善;

整改情况:根据监管部门陆续出台的新规章,经公司2007年4月26日第四届董事会第十六次会议、2007年8月21日第四届董事会第十 八次会议和2007年10月31日第四届董事会第二十次会议审议通过, 公 司修订了《信息披露制度》 、制订了《接待与推广制度》和《控股子

3 公司的管理制度》 ,以强化公司内部控制制度及实施. 问题

4、公司投资者关系管理有待加强. 整改情况:公司修订了《信息披露制度》 ,强化了信息披露意识, 对公司网站进行了完善与修改, 同时在公司内部加深了对投资者关系 管理的内涵、深度和广度的认识和普及.

三、公众评议阶段的问题和整改情况 在公众评议阶段,公司没有收到社会公众对公司治理提出的问 题.

四、甘肃证监局现场检查提出的问题和整改情况 甘肃证监局对公司治理专项活动进行了现场检查,并于