PDF《宁波瑞丽洗涤股份有限公司》

公告编号:2018-014 证券代码:830907 证券简称:瑞丽洗涤 主办券商:中泰证券 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月20 日09:00-10:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-014 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月14 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 宁波化工区蛟川工业园瑞远路瑞丽洗涤会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 在与关联方的交易公平、 自愿,以及不存在损害公司及公司任何其他股东利 益, 且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下,根据公司业务发展及生产 经营情况,公司预计

2019 年度发生如下关联交易:

1、浙江衣格网络科技股份有限公司为公司洗涤业务提供物流服务,预计交 易金额不超过

100 万元;

2、公司为浙江衣格网络科技股份有限公司提供洗涤服务,预计交易金额不 超过

100 万元;

3、为了支持公司生产经营发展,公司实际控制人赵艳红、袁铭东将以银行 所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保,包括连带责任保证担保、或将所持 公司股份以股权质押等形式为公司在

2019 年度发生的累计不超过 4,000.00 万元 的银行借款或授信额度提供担保.该担保是无偿担保行为,不向公司收取任何费 用.交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利益.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记.

2、代理人代表自然人 股东出席本次股东大会的, 凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券 账户卡、 委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登 记.

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照 公告编号:2018-014 复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、 法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记.

4、由非法定代表人代表法 人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人 股东证券账户卡、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或 者其它有效身份证明办理登记.