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2019 年4月17 日星期三DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-015 债券代码:113510 债券简称:再升转债 转股代码:191510 转股简称:再升转股 重庆再升科技股份有限公司关于

2018 年度关联交易和

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 重要内容提示: 本次日常关联交易事项已经重庆再升科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司

2018 年年度股 东大会审议. 公司与关联方之间的日常关联交易,属于正常经营行为,对公司持续经 营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会损害公司利益, 不会对关联方形成较大依赖.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况 公司于

2019 年4月15 日以现场方式召开了第三届董事会第二十一次 会议. 会议通知已于

2019 年4月4日以电话、邮件或专人送达各位董事. 本 次会议应参加表决董事九名,关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生对 本议案回避表决, 其余董事一致审议通过了 《 关于

2018 年度关联交易和

2019 年日常关联交易预计的议案》. 本次会议的召集和召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,合法 有效.

2、独立董事事前认可意见 经认真阅读有关资料,我们认为公司与关联方之间预计产生关联交易, 其交易定价方式和定价依据客观、公允,不存在损害公司股东、特别是中小 股东利益的行为. 该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立 运行产生影响. 因此,我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十 一次会议审议.

3、独立董事的独立意见

2018 年度公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序,不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形,未损害公司的独立性.

2018 年度公 司与关联方之间的关联交易预计与公司

2018 年度实际日常关联交易相符, 其交易定价方式和定价依据客观、公允.

2018 年,郭茂先生为公司银行贷款提供的保证担保、为公司提供资产担 保基础上的增信担保,未对公司的财务状况和经验成果产生重大影响.

2019 年,公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依 据客观、公允,内容和程序符合 《 上海证券交易所股票上市规则》、 《 公司章 程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行 为. 该关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响. 因此我 们同意该事项内容,并同意将该事项提交公司

2018 年年度股东大会审议表 决.

4、监事会审议情况 公司于

2019 年4月15 日以现场方式召开了第三届监事会第十七次会 议. 会议通知已于

2019 年4月4日以电话、邮件或专人送达各位监事. 本次 会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名,一致审议通过了 《 关于

2018 年度关联交易和

2019 年日常关联交易预计的议案》. 经审核,监事会认为:2018 年度公司日常关联交易事项,履行了必要的 审批程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,未影响公司 的独立性.