PDF《D31》

2018 年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司

2018 年度实 际日常关联交易相符,其交易定价方式和定价依据客观、公允.

2018 年,关联 方郭茂先生为公司银行贷款提供的保证担保、 为公司提供资产担保基础上 的增信担保,未对公司的财务状况和经验成果产生重大影响.

2019 年,公司 与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内 容和程序符合 《 上海证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》及《公司关联交 易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为,不会对公司的 持续经营能力和独立性产生不良影响.

5、该事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. ( 二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年4月19 日召开的公司第三届董事会第十四次会议通过了 《 关于 公司

2017 年度关联交易和

2018 年日常关联交易预计的议案》, 该议案经

2018 年5月14 日召开的公司

2017 年年度股东大会审议通过.2018 年10 月24 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《 关于调整

2018 年 度部分日常关联交易预计的议案》.

1、2018 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下: 关联交易方 关联交易类型 ( 内容)

2018 年预计发生金 额(万元)

2018 年实际发生金 额(元) 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 意大利法比里奥有限 责任公司 销售商品 3,800.00 34,094,122.80 ― 松下真空节能新材料 ( 重庆)有限公司 销售商品 2,500.00 15,968,368.20 ― 技术顾问咨询 130.00 1,232,886.74 ― 采购原材料 20.00 0.00 ― 中山市鑫创保温材料 有限公司 销售商品 500.00 4,092,483.34 ― 深圳中纺滤材科技有 限公司及其控股公司 销售商品 300.00 2,318,922.80 ― 采购原材料 470.00 3,137,453.25 ― 注:以上金额均为不含税金额.

2、关联担保

2015 年3月郭茂先生与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了

2014 年渝北字第

6691141201 号最高额不可撤销担保书,为本公司与招商银 行股份有限公司重庆渝北支行签订的

2014 年渝北字第

6691141201 号授信 协议提供连带保证责任,担保金额为 3,000.00 万元整.

2016 年9月郭茂先生与平安银行股份有限公司重庆分行签订了平银 ( 重庆)综字第 A112201608300001 ( 额保 001)号最高额保证担保合同,为本 公司与平安银行股份有限公司重庆分行签订的平银 ( 重庆) 综字第 A112201608300001 号综合授信额度合同提供连带保证责任, 担保金额为 8,000.00 万元整.

2017 年8月郭茂先生与重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行签订 了渝北支行

2017 年高保字第

1300002017134221 号最高额保证合同,为本公 司与重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行在

2017 年8月4日至

2020 年8月3日内连续办理具体业务而形成的一系列债权提供最高额保证担 保. 最高额保证担保的最高债权额包括主债权本金人民币 5,000.00 万元、利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金和甲方为实现债权及担保权而发生的 一切费用. ( 三)2019 年度日常关联交易预计

2019 年度,公司及子公司与参股公司意大利法比里奥有限责任公司、松 下真空节能新材料 ( 重庆)有限公司、中山市鑫创保温材料有限公司和深圳 中纺滤材科技有限公司及其控股公司预计发生关联交易,具体情况如下: 关联交易 类别 关联人 本次预计金 额(万元) 本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额(元) 上年实际发生金 额(元) 占同类 业务比 例(%) 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 向关联人 购买原材 料 松下真空节能新材 料(重庆)有限公司 20.00 0.00 0.00