PDF《蓝星化工新材料股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程》

蓝星化工新材料股份有限公司

2012 年年度股东大会资料

1 蓝星化工新材料股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程 时间:2013 年5月8日上午 9:30 地点:北京市朝阳区北三环东路

19 号蓝星大厦会议室 主持:董事长陆晓宝先生(拟定)

一、蓝星新材董事长陆晓宝先生宣布会议开始并致欢迎辞

二、蓝星新材董事会秘书冯新华先生宣读投票表决办法及注意事项

三、会议通过监票人、计票人名单

四、股东阅读和审议相关议案

五、股东交流,董事回答股东提问

六、股东投票表决

七、宣布投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、宣读大会会议决议

十、主持人宣布会议结束 蓝星化工新材料股份有限公司

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2 会议投票表决办法及注意事项

1、本次股东大会将通过议案共

8 项,均为普通议案.

根据《公司法》 和《公司章程》的规定,普通议案应由出席本次大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的二分之一以上通过.

2、本次股东大会所有议案均采取记名方式投票,表决程序及注意事项 有: 1)参加本次议案审议的,为2013 年4月26 日上海证券交易所交易 结束时,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的法人股股东和社会 公众股股东. 2) 拟出席现场会议的股东请于

2013 年5月3日(9:00 至12:00, 14:00 至17:00) 到北京市朝阳区北土城西路

9 号蓝星大厦六楼公司证券处办理登 记手续,异地股东可通过传真方式进行登记. 3)请各位股东在表决票上签名,表决票将按照持股数确定表决权. 4)议案宣读后与会股东可向会议主持人申请提出自己的质询意见. 公司董事、监事或议案宣读人做出答复和解释后,股东将履行自己的权利, 行使表决权. 5)对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事或议案宣读人有权 不回答. 6)待会议审议结束后,按投票的有效股数统计表决结果. 7)会议指派一名监事,选派二名股东清点表决票数、并当场公布表决 结果. 8)本次由北京金洋律师事务所对表决结果和会议议程进行见证,并宣 读法律意见书. 蓝星化工新材料股份有限公司

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3 议案一 关于2012年度董事会工作报告的议案 内容详见公司年报

第四节相关内容 请各位股东审议 议案二 关于2012年度报告及年度报告摘要的议案 内容详见公司年报 请各位股东审议 议案三 关于2012年度财务决算的议案 内容详见公司年报

第三节相关内容 请各位股东审议 议案四 关于关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告.经审计,本公司2012 年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元,以前年度未分配利润419,353,404.97元,本年度可供分配利润为 -619,902,314.52元.结合公司实际情况,提议2012年度公司不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本. 请各位股东审议 议案五 关于

2012 年度监事会工作报告的议案;

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4 请各位股东审议 议案六 关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的议案;

公司参照2012年与中国化工集团公司及其所属企业日常关联交易的发生情况,并结 合公司2013年的计划,决定与中国化工集团公司(以下简称 化工集团 )继签《经营服 务协议》 .详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》 信息披露网站:上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 该项议案为关联议案,关联股东回避表决. 请各位股东审议 议案七 关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支 行申请