PDF《蓝星化工新材料股份有限公司 日常关联交易公告》

经营转口 贸易和对销贸易;

承包境外化工工程和境内国际招标工程;

上述境外工程所需 的设备、材料出口;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;

小轿车销 售;

公路工程施工.兼营咨询服务;

房屋出租. 关联关系:蓝星集团是本公司控股股东,持有 53.96%的股份. 三三三

三、 、 、 、关联交易标的的基本情况 关联交易标的的基本情况 关联交易标的的基本情况 关联交易标的的基本情况

1、综合服务 蓝星集团向本公司提供相关的水、电、蒸汽、冷量、氮气、污水处理及交 通工具等延续发生的供应和服务.本公司向蓝星集团提供的蒸汽、电等系由本 公司生产,保证本公司使用之余额.

2、产品购销 本公司从蓝星集团采购本公司生产所需部分原材料,销售 PBT、环氧树脂、 双酚 A、有机硅系列产品等. 在本次关联交易的标的上无任何担保、抵押、质押及其他财产权利. 四四四

四、 、 、 、关联交易合同的主要内容和定价政策 关联交易合同的主要内容和定价政策 关联交易合同的主要内容和定价政策 关联交易合同的主要内容和定价政策

1、协议的签署方为本公司和蓝星集团.协议签署日期为

2007 年3月29 日,协议经

2006 年度股东大会审议通过后生效,合同期限为三年.

2、交易标的物为综合服务和产品购销.

3、交易价格的确定: ①综合服务: a、如国家有关部门已有强制性定价应当执行该定价标准;

b、如没有政府定价的,应当参照交易发生地第三方提供类似服务地 正常、公平之价格;

c、如无第三方价格可参考,则参照供应方提供服务地实际成本加 5% 利润;

d、先前供应方就有关服务收取的费用. ②产品购销:参照交易当时的下述价格: a、国家规定的价格的,应当根据该价格执行;

b、有可适用的行业价格标准的,应当根据该价格标准执行;

c、若无可适用的行业价格标准时,应当参照所在地的市场价格执 行.

4、交易结算方式:现金支付方式.

5、适用范围:交易对方蓝星集团具有独立法人资格和不具有独立法人资格 的全资企业,本公司及本公司下属不具有独立法人资格的企业及本公司控股子 公司. 五五五

五、 、 、 、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 本公司董事会认为:该关联交易,能持续满足本公司进行正常生产经营所 缺的部分能源与后勤服务,同时能将剩余能源销售给对方,并且有利于本公司 的原料采购和货物销售;

该关联交易是必要的,交易价格公允,有利于公司及 全体股东的利益. 六六六

六、 、 、 、独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 公司三名独立董事管维立、孙燕红、孟全生一致认为:本次关联交易严格 遵循了本公司《关联交易管理制度》,遵循了关联董事回避表决的要求,遵守 了公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易的情况.本次交易对公司是必要 的,交易价格定价公允合理,未损害公司和非关联股东利益,对全体股东是公 平的. 七七七

七、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件