PDF《蓝星化工新材料股份有限公司 关于重大资产重组事项实施进展...》

证券代码:600299 证券简称:蓝星新材 公告编号:临2015-049 号 蓝星化工新材料股份有限公司 关于重大资产重组事项实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2015 年7月24 日,蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本 公司" 、 "蓝星新材" )收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" ) 核发的《关于核准蓝星化工新材料股份有限公司向中国蓝星(集团)股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2015]1770 号) .批复内 容详见

2015 年7月25 日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的 《蓝星化工新材料股份有限公司关于公司重大资产重组获得中国证券监督管理 委员会核准的公告》 (公告编号:临2015-44) . 本次重大资产重组获得中国证监会批复后, 公司董事会按照相关协议及方案 的要求, 根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组 织实施本次重大资产重组的各项工作.根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定,现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下:

一、目前已经完成的工作

1、 《资产交割协议》 为进一步明确重大资产重组资产交割相关事宜,2015 年7月27 日,本公司 与蓝星集团签署《资产交割协议》 ,确定以

2015 年7月27 日作为本次重组置入 资产、 置出资产的交割日;

确定以

2015 年6月30 日为本次重组资产交割审计基 准日,聘请会计师事务所对过渡期损益进行审计. 《资产交割协议》对交易双方 在资产交割中的权利义务予以明确.

2、置入资产的交割情况 安迪苏集团 85%普通股股权变更登记手续已于

2015 年9月16 日提交至香港 公司注册处,预计将于近期完成登记手续.

3、置出资产的交割情况 为便于办理置出资产的交割及管理, 本公司对分公司的相关资产进行内部重 组.本公司出资设立全资子公司广西蓝星大华化工有限责任公司、江西蓝星星火 有机硅有限公司、天津蓝星清洗有限公司,分别用于承接广西分公司、江西星火 有机硅厂、天津分公司的相关资产.本公司已将芮城分公司的全部资产及负债注 入南通星辰合成材料有限公司, 并将南昌分公司的全部资产及负债注入江西蓝星 星火有机硅有限公司. 截至本公告日,本公司已将中蓝连海工程有限公司 100.00%股权、中蓝长化 工程科技有限公司 100.00%股权、江西星火航天新材料有限公司 100.00%股权、 山西合成橡胶集团有限责任公司 100.00%股权、南通星辰合成材料有限公司 100.00%股权、 蓝星硅材料有限公司 100.00%股权、 中蓝国际化工有限公司 100.00% 股权、江西蓝星星火有机硅有限公司 100.00%股权、广西蓝星大华化工有限责任 公司 100.00%股权过户至中国蓝星 (集团) 股份有限公司 (以下简称 "蓝星集团" ) 及其指定的置出资产接收方.其他股权及资产的过户手续正在办理过程中.

二、后续尚需完成的事项

1、公司本次重大资产重组的置入资产、部分置出资产尚待办理完毕相关的 过户或转移手续;

2、公司本次重大资产重组涉及的非公开发行股份购买资产的股份尚待在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续;