PDF《公司代码：603880 公司简称：南卫》

2017 年年度报告

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167 公司代码:603880 公司简称:南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司

2017 年年度报告

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167 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人(会计主管人员)王亚华声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日公司总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利人民币1.45元(含税),共计派发现金红利14,500,000.00元;

同时以资本 公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增30,000,000股,转增后公司 总股本将增加至130,000,000股. 以上利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本 报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险,详见本报告

第四节 经 营情况讨论与分析 中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容,敬请投资者予 以关注.

十、 其他 适用 √不适用

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167 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.37

第六节 普通股股份变动及股东情况.52

第七节 优先股相关情况.57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58

第九节 公司治理.63

第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.167

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、南卫股份 指 江苏南方卫材医药股份有限公司 南方美邦 指 南方美邦(常州)护理用品有限公司,公司控股子公司 南卫运动 指 常州南方卫材运动用品有限公司,公司子公司 泰州南卫 指 泰州南方卫材医药有限公司,公司子公司 安徽普菲特 指 安徽普菲特医疗用品有限公司,公司子公司 Nouveau 指Nouveau Medical, Inc.,公司子公司 美莲妮生物 指 上海美莲妮生物科技有限公司,公司控股子公司 蓝盈创投 指 苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙),公司股东 盛泉万泽 指 苏州盛泉万泽创业投资合伙企业(有限合伙),公司股东 云南白药集团 指 云南白药集团股份有限公司 CE 认证 指 只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全 要求的认证,为欧盟国家的强制性认证要求 日本厚生劳动省 指 日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门,主要负责日本的 国民健康、医疗保险、医疗服务提供、药品和食品安全、社 会保险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责. FDA 指 美国食品药品监督管理局 T?V S?D 指T?V (Technischer ?berwachungs-Verein)为技术检验协会, T?V S?D 是T?V 南德意志集团,为电子电气、航空、汽车、 医疗、食品、能源、化工、通讯、轨道交通、纺织、大型工 业设备、游乐设施等提供测试以及产品认证服务. ISO 指 国际标准化组织,负责除电工、电子领域之外的所有其他领 域的标准化活动. GMP 指 药品生产质量管理规范,是一套适用于制药、食品等行业的 强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、 包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要 求,形成一套可操作的作业规范帮助企业改善卫生环境,及 时发现生产过程中存在的问题,并加以改善. cGMP 指 美欧日等国执行的 GMP 规范,也被称作 国际 GMP 规范 ,要 求企业从软件建设、人员、原料、设施设备、生产过程、包 装运输、质量控制等方面按相关法规达到卫生质量要求,形 成一套系统的、科学的管理制度.实施国际 GMP 规范,不仅 仅通过最终产品的检验来证明达到质量要求,而是在药品生 产的全过程中实施科学的全面管理和严密的监控来获得预期 质量.