PDF《哈药集团股份有限公司》

哈药集团股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议材料 (股票代码:600664) 会议日期:二一九年六月十四日 目录股东大会会议须知

3 2018 年年度股东大会会议议程

4 议案一:2018 年年度报告全文及摘要

6 议案二:2018 年度董事会工作报告

7 议案三:2018 年度监事会工作报告

13 议案四:2018 年度独立董事述职报告

16 议案五:关于会计师事务所

2018 年度审计工作的总结报告及续聘会 计师事务所的议案

21 议案六:2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算的议案.

......22 议案七:2018 年度利润分配的预案

23 议案八:关于

2019 年度向银行申请综合授信的议案

24 议案九:关于修改《公司章程》的议案

26 3 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益,确保公司股东大会正常秩序和顺利召开,根据《公 司法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议 须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权 代表)的合法权益,本次股东大会设会务处,具体负责股东大会的程序安排和会 务工作.

二、除出席会议的股东(或股东授权代表) 、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝 其他人进入会场.

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业 执照,股票账户卡、 (法人)授权书等)于2019年6月11日办理会议登记手续.

四、会议期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议 正常秩序、 寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制 止,并及时报告有关部门查处.

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应先报告所持股份数量;

每位 股东发言时间一般不超过5分钟.

六、 股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答.

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式.

八、股东提问和回答后,宣布投票表决结果,并由律师宣读法律意见书.

4 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议表决方式: 现场投票和网络投票相结合的方式.

二、会议时间: 现场会议时间:2019年6月14日14:00. 网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投 票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2019年6月14日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为2019 年6月14日9:15-15:00.

三、会议地点: 现场会议地点:哈尔滨市群力新区群力大道7号公司本部5楼2号会议室 . 网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统.

四、现场会议议程: 序号 会议内容 主持及报告人 一 通报股东出席情况及股东大会议程 张镇平 二 审议议案 张镇平

1 2018年年度报告全文及摘要 刘波22018年度董事会工作报告 张镇平

3 2018年度监事会工作报告 边科42018年度独立董事述职报告 刘伟雄

5 关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续 聘会计师事务所的议案 刘波62018年度财务决算及2019年度财务预算的议案 刘波72018年度利润分配的预案 刘波8关于2018年度向银行申请综合授信的议案 刘波9关于修改《公司章程》的议案 孟晓东 三 解答股东提问 张镇平