PDF《哈药集团股份有限公司》

5 四 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单 边科五填写选票,投票表决,统计表决结果 张镇平 六 宣布表决结果 边科七通过股东大会决议 张镇平 八 宣读法律意见书 律师九会议闭幕 张镇平

6 议案一:

2018 年年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表: 公司《2018年年度报告全文及摘要》已经公司八届十七次董事会审议通过, 公司《2018年年度报告全文》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊 载披露, 公司 《2018年年度报告摘要》 已刊登在2019年3月16日的 《上海证券报》 、 《中国证券报》及《证券时报》上,请各位股东注意阅读. 现提请股东大会进行审议. 哈药集团股份有限公司董事会 二一九年六月十四日

7 议案二:

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现对公司董事会

2018 年主要工作情况和

2019 年的工作计划进行汇报,请 各位股东审议:

一、2018 年度公司经营情况

2018 年,对医药行业来说是具有历史意义的一年,重磅政策和大事件层出 不穷.国务院深化机构改革,两票制全面实施,仿制药一致性评价强势推进,新 版基药目录果断发布, 带量采购快速落地, 进口抗癌药关税陡降至零等政策措施, 都对当前乃至未来医药行业的发展产生深远影响.报告期内,面对错综复杂的医 药市场环境,公司坚持以市场为导向,提升综合竞争力为重点,抵御诸多不利因 素的冲击,按照既定目标积极落实各项工作.截至报告期末,公司实现营业收入 108.13 亿元,同比下降 10.02%,其中医药工业主营业务收入为 37.35 亿元,医 药商业主营业务收入为 70.22 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为 3.46 亿元,同比下降 14.95%. 报告期内,公司重点推进以下工作: (1)加强终端市场管理,提升终端拓展能力 报告期内, 公司持续完善终端市场建设, 强化终端管控, 细化终端业绩考核. 一是面向终端,合理规划价格体系,优化销售政策,提升产品拓展能力;

二是针 对全国百强连锁及区域强势连锁进行战略合作谈判,攻克高准入门槛,扩大终端 覆盖;

三是运用网络化、数据化的信息技术汇集终端销售信息,持续跟踪和分析 终端销售情况,快速决策和解决终端业务问题;

四是适应终端市场形势,探索适 应市场新变化的销售模式,夯实弱势区县业务基础. (2)研判医药行业趋势,持续开展优势品种引入 报告期内,公司研判医药市场发展形势,加快推进优势品种引进速度,持续 优化产品结构.公司认购 GNC 发行的可转换优先股并与其共同成立境内合资公 司,该项交易的达成,不仅有助于丰富公司保健品品种储备,而且双方可将发挥 各自优势,形成强强联手,共同拓展国内膳食补充剂与保健品市场.公司向梯瓦

8 公司购买硫酸氢氯吡格雷片等

6 个产品的中国区(除香港、澳门和台湾)独家销 售代理权, 以及梯瓦利用其技术资料帮助公司取得

6 个产品中国国内上市批文的 权利, 上述

6 个产品的引入将进一步优化公司产品结构和产品质量层级,增加新 的盈利增长点,增强公司产品的竞争力. (3)优化产业布局,稳步推进搬迁工作 报告期内,公司在持续整合和升级内部生产资源的同时,启动哈药总厂、哈 药六厂的搬迁工作, 稳步推动产业升级. 一是启动产线自动化和信息化融合改造, 对部分生产线提档升级,提升生产线自动化水平;