PDF《哈药集团股份有限公司》

二是依照公司战略规划,不断 完善两厂搬迁规划方案, 实现生产线的升级换代以及产能的最优整合,为公司发 展奠定坚实良好基础,提升公司的核心竞争力. (4)强化内部管控力度,全面提升运营能力 报告期内,公司积极开展应收款清理工作,明确目标和责任人,清理工作成 效显著,有效提升公司资金周转效率;

为应对原材料价格上涨,公司通过前置招 标、 战略储备等措施努力降低采购成本, 稳定产品生产成本;

全面优化业务流程, 推进 ERP 系统建设,以信息化系统为支撑,实现计划排产自动化、财务业务一体 化、人力管理数字化、质量管理全程受控的信息化管理平台. (5)加强市场开发,稳步发展医药商业板块 报告期内, 公司控股子公司人民同泰积极主动调整经营策略,加大市场开发 力度,进一步完善网络布局,加强终端控制,拓展增值服务,向提升经营质量方 面转型,实现公司稳步健康发展.批发业务方面:挖掘资源优势,经营品种得到 持续增加;

拓展县域医疗市场,区域市场渗透下沉;

开展项目合作,拓展服务模 式;

加强应收账款及存货动态管控,优化资金配置.零售业务方面:完善门店布 局,确保终端规模优势;

加快新品引进,优化资金使用;

提升优质服务,增强消 费粘性;

打造 DTP 专业药房,承接处方外流市场.医疗服务方面:拓宽医疗服务 项目,扩大中医馆对外影响力,顾客流量及影响力稳步提升.

二、董事会工作情况 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定,进一步完善了公司治理结构和管理制度,严格执行股东大会 决议,充分保护股东权益,特别是中小股东的权益,实现公司规范运作.全体董

9 事勤勉尽责,推动公司高效、健康、稳定的发展.主要工作情况如下:

(一)董事会对股东大会各项决议的执行情况 公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会各项决议, 确保决议能够有效实施.报告期内,共召开股东大会

3 次,董事会根据股东大会 决议,落实完成修改《公司章程》 、认购 GNC 可转换优先股以及签署相关协议等 重要事项,确保公司规范健康发展.

(二)2018 年度公司董事会会议的召开情况 报告期内,公司董事会共召开

12 次会议(八届四次至八届十五次)其中:1 次现场表决、10 次通讯表决、1 次现场结合通讯方式,公司董事均亲自按时出席 年内召开的各次会议. 董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作. 公司董事会会议的各项议案 均通过与会董事认真审议,并按照《公司章程》规定的权限做出有效决议.

(三)公司董事会下设各专业委员会履行职责情况 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会四个专门委员会. 报告期内,各委员会按照各自工作细则规定的职权范围开 展工作, 认真勤勉地履行了各自职责,在公司经营管理中充分发挥了其专业性作 用: 董事会战略决策委员会关注国家政策导向,全面考虑市场情况和公司业务发 展需求, 结合公司的综合竞争力以及可能存在的风险,对公司经营目标及长期发 展规划进行研究并提出意见和建议,为公司董事会科学决策发挥了积极作用. 董事会审计委员会严格审阅了公司的定期财务报告、公司内部控制评价报告 和会计师出具的内部控制审计报告;