PDF《哈药集团股份有限公司》

对公司聘请审计机构执行财务报表审计及内 控审计工作的情况进行了监督和评价;

加强了公司内部审计与外部审计之间的沟 通,充分发挥了审查、监督的作用. 董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬分配体系,对董事及高级管理人员的 绩效考核机制、 薪酬分配方案进行审查,并对公司薪酬管理执行过程中的相关情 况和问题提出了建设性意见,推进相关工作稳妥开展. 董事会提名委员会根据公司的经营战略、外部和内部客观条件,结合公司发 展的实际需要,深入研究公司内部组织机构设置,以及董事、高级管理人员的选

10 择标准和决策程序,切实履行了勤勉尽责义务.

(四)公司董事会独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票 上市规则》 和公司的有关规定认真履行职责, 参与公司所有重大事项的决策.

2018 年, 公司独立董事均亲自出席了公司召开的........