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7、关于公司

2011 年度日常关联交易预计及

2010 年度日常关联交 易补充确认的议案;

二. 投票表决的决议采用一张表决票, 分别分项投票表决的方式 进行,每张表决票注明股权数.执行表决权时在各项议案表决意见栏 内同意划 √ ;

不同意划 * ;

弃权为空白.每种意见均代表本人 (或授权人) 的全部股权数. 表决票添好后按顺序将其投入投票箱内. 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药

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2010 2010 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

3 三. 表决票统计由人工执行,律师监票. 四. 参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等 各项权利. 五. 股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间 (大会中间休 会前) ,根据大会议程的内容,以书面形式提出质询交至秘书处董事 会将予以答疑,与议程无关的内容,董事会可以不予受理. 六. 大会将安排股东代表自由发言.要求发言的股东应在

4 月21 日9:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容.由大会秘书处集 中交大会主席团安排发言.每位代表发言不得超过

3 分钟,发言总时 间限制在

30 分钟内. 大会主席团将安排股权数量大的股东优先发言. 未在规定时间内向大会秘书处登记的股东,不得发言. 七. 参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务, 自觉遵守大 会纪律和大会议事规则, 大会期间不得在会场上大声喧哗、 乱扔杂物, 自觉维护大会的正常程序和会议秩序,共同保证大会的顺利进行. 八. 股东大会的全过程由黑龙江启凡律师事务所律师见证. 哈药集团三精制药股份有限公司 大会秘书处二零一一年四月十四日 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药

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2010 2010 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

4 议案一 议案一 议案一 议案一 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司

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10 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表: : : : 现在我代表公司董事会做

2010 年度董事会工作报告, 请予审议. 一一一

一、 、 、 、20

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10 10 年度公司经营情况 年度公司经营情况 年度公司经营情况 年度公司经营情况 报告期内,新医改方案的全面推进、扶持医药企业政策的密集出 台,医药经济的进一步扩容,使制药企业在政策上迎来一个较好的发 展机遇.同时,2010年也是医药行业经历政策调整力度进一步加大的 一年,基本药物制度的全面铺开,新版药典及新版GMP的颁布,使医 药行业产业结构调整向纵深推进. 与此同时, 报告期内国内大型药企 相继进行资本扩张,在工业制药、科研资源、国际平台、流通领域等 医药产业链上占据了制高点, 这使得国内医药企业面临前所未有的严 峻竞争局面.报告期内,公司面对复杂的外部环境,积极把握市场机 遇,紧紧围绕 精细化增长年 的总体目标,扎实工作,实现了企业 经营质量的进一步提升.报告期内公司实现营业收入300,509 万元, 同比增长13.90%;