PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任.

厦门国际港务股份有限公司XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:3378) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条之规定而发 布. 以下公告是由厦门国际港务股份有限公司旗下一间以其 A 股於深圳证券交易所 上市之附属公司,厦门港务发展股份有限公司而发放. 承董事会命 厦门国际港务股份有限公司 联席公司秘书 蔡长轸 中国厦门,二零一八年十二月二十八日 於本公告日期,执行董事为蔡立群先生、方耀先生、陈朝辉先生及柯东先生;

非执行董事为陈志平先生、缪鲁 萍女士、傅承景先生、黄子榕先生及白雪卿女士;

及独立非执行董事为刘峰先生、林鹏鸠先生、游相华先生、 靳涛先生及季文元先生. * 仅供识别

1 证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-68 厦门港务发展股份有限公司关於 控股子公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、基本情况 为稳定巩固在洋浦港乃至海南省的拖轮市场,实现本地化长期发展战略,本 公司控股子公司厦门港务船务有限公司(下称 船务公司 )的全资子公司海南厦 港拖轮有限公司(下称 海南厦港 )拟以拖轮实物和现金出资方式,与国投洋浦 港有限公司(下称 国投洋浦 )合资设立国投厦港海南拖轮有限公司(下称 合 资公司 ) ,整合提升双方在洋浦港乃至海南省拖轮市场的核心竞争力.合资公司 注册资本8300万元,其中:海南厦港出资4067万元,持股比例49%. 有关当事方目前尚未正式签署协议文件.

2、董事会表决情况 2018年12月28日,本公司第六届董事会第二十三次会议以9票赞成,0票反对, 0票弃权审议通过了《关於合资设立国投厦港海南拖轮有限公司的议案》 ,本次对外 投资事项无需提交股东大会审议,无需经过政府有关部门的批准.

3、本次对外投资事项不构成关联交易.

二、合资方介绍

1、国投洋浦港有限公司 住所:洋浦经济开发区. 企业类型:有限公司. 法定代表人:何侃. 注册资本:45164.56万元. 主营业务:码头与其他港口设施经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储 经营、港口拖轮经营,船舶港口服务业务经营,港口机械、设施、设备租赁经营、

2 维修业务,危险品装卸,物业管理,国内劳务服务,旅游服务业,成品油零售(仅 限分支机构经营) ,普通货运,房地产开发与经营,等等. 与本公司的关系:与本公司没有关联关系. 股东或实际控制人情况:国投交通控股有限公司持股75%,海南省洋浦开发建 设控股有限公司持股25%.

2、海南厦港拖轮有限公司 住所:洋浦经济开发区吉浦路新浦大厦0401室. 企业类型:有限公司. 法定代表人:林加勇. 注册资本:7200万元. 主营业务:为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮经营 服务. 与本公司的关系:本公司控股子公司之全资子公司. 股东或实际控制人情况:本公司持股90%的控股子公司厦门港务船务有限公司 持有其100%股权.