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2015 年第一次临时股东大会会议资料 二0一五年九月二日 长百集团

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

(一) 、现场会议: 会议时间:2015 年9月2日(星期三) 下午 14:00 地点:北京市朝阳区望京 soho 塔2-B 座29 层公司会议室

(二) 、网络投票: 投票日期:2015年9 月2 日(星期三) 投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用 上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

三、投票规则:股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.如同一股份通 过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准. 网络投票的操作流程、 注意事项等相关事宜, 公司已披露于

2015 年8 月18 日的上 海证券报、 中国证券报、 证券时报、 证券日报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn ) .

四、现场会议议程: 会议时间:2015 年9月2日下午 14:00 地点:北京市朝阳区望京 soho 塔2-B 座29 层公司会议室 参会人员:股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员,律师等 主持人:公司董事长邓天洲先生 会议议程:

(一) 、公司董事长邓天洲先生报告股东现场到会情况

(二) 、推举监票人 长百集团

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(三) 、审议议案: 序号 股东大会议案 报告人

1 关于增加部分募投项目实施主体的议案 公司副董事长、 总裁黄博先生

2 关于增补公司独立董事的议案 公司董事长邓天洲先生

3 关于筹划非公开发行股票事项第三次延期复 牌的议案 公司副董事长、 总裁黄博先生

(四) 、股东及股东代表发言及提问.

(五) 、参会股东及股东代表对各项议案进行表决.

(六) 、 会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进 行票数统计.

(七) 、由监票人代表宣读现场表决结果.

(八) 、休会,等待网络投票表决结果.

(九) 、会议继续,宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决 议.

(十) 、由见证律师宣布法律意见书 (十一) 、由主持人宣布大会结束 长百集团

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4 长春百货大楼集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会须知 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,为确保股东大会 的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,特制定须知如下:

一、本次大会设秘书处,处理大会的各项事务.

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请有 出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的 人员不得进入会场.与会股东应自觉遵守大会纪律,以保证其他股东履行合法权益.

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公 司统一安排发言和解答.股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次 股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持 人或相关负责人有权拒绝回答.