PDF《长春百货大楼集团股份有限公司》

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之后,现场会议登记终止,未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决, 但可列席股东大会.

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决,请参加现场投票方 式表决的与会股东认真填写表决票,大会表决期间,股东不进行发言.

六、请与会股东在表决票上 同意 、 弃权 、 反对 的所选空格上打 √ , 并签上姓名.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为 弃权 .

七、本次大会聘请北京市中伦律师事务所对大会的全部议程进行见证. 长百集团

2015 年第一次临时股东大会会议资料

5 关于增加部分募投项目实施主体的议案 各位股东及股东代表: 长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2015 年8月17 日召 开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》, 同意增加青岛中天能源股份有限公司(以下简称 中天能源 )作为 海外天然气 进口分销项目 的募投项目实施主体. 海外天然气进口分销项目预计使用募集资金金额 27,360 万元,原定由中天能源 在香港设立的全资子公司亚太清洁能源有限公司(以下简称 亚太能源 )负责具体 实施.中天能源系亚太能源的母公司,公司拟增加中天能源为 海外天然气进口分 销项目 的实施主体,由亚太能源主要负责海外采购,中天能源主要负责国内分销及 按照客户需求提供的海外采购等. 海外天然气进口分销项目 项目是公司 向天然气产业上游资源端延伸 战略 的重点项目.增加实施主体的原因主要是为了加快 海外天然气进口分销项目 实 施进度,减少项目实施过程中的中间环节;

此外,也是为了满足部分客户及供应商 希望直接和中天能源开展海外天然气进口分销业务的需求. 公司增加中天能源为 海外天然气进口分销项目 的实施主体,符合公司整体 业务规划,有利于加快募投项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于 公司的长远发展.

2015 年第一次临时股东大会 会议议案

1 长百集团

2015 年第一次临时股东大会会议资料

6 根据《长春百货大楼集团股份有限公司募集资金管理制度》 ,中天能源将设立募 集资金专管账户,确保募集资金的规范管理和使用. 请各位股东及股东代表审议. 长春百货大楼集团股份有限公司

2015 年9月2日长百集团

2015 年第一次临时股东大会会议资料

7 关于增补公司独立董事的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第八届董事会第七次会议 审议通过,拟增补李光明先生(简历见附件一)为公司第八届董事会独立董事,任 期至本届董事会届满. 请各位股东及股东代表审议. 长春百货大楼集团股份有限公司

2015 年9月2日附件一:独立董事候选人简历 李光明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1949 年10 月生,大专学历,高级 工程师;

曾任燃料化学工业部部石油电机厂电机车间主任,石油化学工业部办公厅 副处长,石油天然气总公司科学技术发展部处长,石油天然气总公司新技推广中心 副主任,国家科学技术部国家天然气汽车领导小组成员;