PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 关于签订产品采购框架协议暨...》

(二)关联方关系的介绍 陕西延长石油物资集团有限责任公司是陕西延长石油(集团)有 限责任公司下属的全资子公司, 陕西延长石油物资集团江苏有限公司 与陕西延长石油物资集团上海有限公司系物资集团所属全资子公司.

三、关联交易标的基本情况

(一)交易主要内容 材料采购:本公司向物资集团及其控制企业采购商品,包括但不 限于工程原料、资产设备.

(二)关联采购的定价原则 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2017-030 依据市场价格定价.

(三)结算方式 付款安排和结算方式等将在具体合同中规定.

(四)协议期限 协议有效期限为一年, 自2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日.

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司与物资集团之间的关联交易, 可合理降低公司的采购成本、 提高采购效率, 对公司有着重大而积极的影响. 上述关联交易协议, 可以确保在市场原则的基础上进行, 且定价政策体现公平合理原则, 符合公司及全体股东利益;

不会对公司现在及将来的财务状况、经 营成果产生不利影响;

以上关联交易协议项下交易的总金额以每年提交董事会或股 东大会审议通过的日常关联交易预计金额为准.

五、关联交易应履行的审议程序

(一)2017 年8月18 日公司第六届董事会第十二次会议审议通 过了《关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案》 , 公司现有董 事9名,关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先 生、卫洁女士回避表决,董事会以

4 票同意,0 票反对,0 票弃权 表决通过了该议案.

(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见:根据《公司章 程》等有关规定,在召开本次董事会之前,公司已向独立董事进行了 情况说明并征得独立董事的书面认可. 公司三名独立董事就本次关 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2017-030 联交易发表的独立意见认为: 该等交易价格和方式对交易双方是公平 合理的, 符合交易双方的利益, 不会损害上市公司及非关联股东利益;

交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公允 的原则;

通过关联交易, 有利于降低公司的采购成本, 提高采购效率, 保障公司生产经营的稳定,有利于公司的可持续发展.

4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准.

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见 陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017 年8月18 日