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2009 2009

2009 2009 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 二一年三月二十四日

1 广东明珠集团股份有限公司

2009 年年度股东大会会议资料 广东明珠集团股份有限公司

2009 年年度股东大会议程 时间:二一年四月十五日上午 9:30 地点:本公司技术中心大楼二楼会议室 主持人:董事长涂传岚先生

一、主持人宣布大会开始.

二、主持人介绍到会股东或股东代理人人数和持有股份数,占公司总股本的比例;

出席大 会的公司董事、监事、高级管理人员及见证律师.

三、主持人宣布大会审议的议案:

1、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2009 年年年年《 《 《 《年度报告 年度报告 年度报告 年度报告》 》 》 》及及及及《 《 《 《年度报告摘要 年度报告摘要 年度报告摘要 年度报告摘要》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案;

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2、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2009 年年年年《 《 《 《董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案;

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3、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2009 年年年年《 《 《 《监事会工作报告 监事会工作报告 监事会工作报告 监事会工作报告》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案;

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4、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2009 年度 年度 年度 年度《 《 《 《财务决算报告 财务决算报告 财务决算报告 财务决算报告》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案;

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5、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2009 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案;

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6、 、 、 、关于续聘审计机构议案 关于续聘审计机构议案 关于续聘审计机构议案 关于续聘审计机构议案;

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7、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2010 年度日常关联交易总额的议案 年度日常关联交易总额的议案 年度日常关联交易总额的议案 年度日常关联交易总额的议案;

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8、 、 、 、广广广广东明珠集团股份有限公司调整董事 东明珠集团股份有限公司调整董事 东明珠集团股份有限公司调整董事 东明珠集团股份有限公司调整董事、 、 、 、监事及高管人员年薪制方 监事及高管人员年薪制方 监事及高管人员年薪制方 监事及高管人员年薪制方案 案案案. . . .

四、股东审议议案.

五、由股东推荐

2 名股东代表和

1 名监事作为计票、监票人.

六、股东对本次大会审议议案进行表决(填写表决票并投票) .

七、休息二十分钟,计票、监票人统计议案表决结果.

八、监票人宣布表决结果.

九、主持人宣布股东表决的议案是否通过.

十、见证律师发表法律意见书. 十

一、公司董事签署股东大会决议. 十

二、主持人宣布大会结束.

2 广东明珠集团股份有限公司

2009 年年度股东大会会议资料 广东明珠集团股份有限公司 2009年年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》 的有关规定,特制订如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守: