PDF《华程特材》

1 华程特材 NEEQ:870365 张家港华程特种材料股份有限公司 (Zhangjiagang Huacheng Special Steel Co.

,Ltd) 年度报告

2018 2 公司年度大事记

一、2018 年9月20 日公司申请建设 张家港市特种精密异型钢管工程技术 研究中心 ,并于

2018 年11 月26 日在张家港市人民政府官网公示,公示期 为2018 年11 月26 日至

11 月30 日.组建工程中心能促进公司成为技术创 新的主体;

促进公司与高等院校、科研机构的结合,加速高新技术向传统产 业渗透,提高科研成果的工程化、产业化水平,解决科技成果转化过程中在 工艺、装备、测试、标准及产品质量等方面的薄弱环节;

实施专利、人才、 技术标准战略,提高企业参与国内、国际市场的竞争能力.

二、2018 年12 月19 日,公司竞拍取得二期土地:位于凤凰镇东恩路南侧 张地 2018G029 号地块国有建设用地使用权. 用于扩建公司二期: 新能源汽车 特种材料及汽车零部件项目. 公告编号:2019-001

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

34 公告编号:2019-001

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华程特材 指 张家港华程特种材料股份有限公司 股东大会 指 张家港华程特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 张家港华程特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 张家港华程特种材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统 称 冷拔 指 为了达到一定的形状和一定的力学性能,而在材料处 于常温的条件下进行拉拔 酸洗 指 利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物 公告编号:2019-001

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴开传、主管会计工作负责人郭瑶琼及会计机构负责人(会计主管人员)郭瑶琼保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告.本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否