PDF《张家港华程特种材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大...》

公告编号:2018-018 证券代码:870365 证券简称:华程特材 主办券商:东吴证券 张家港华程特种材料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年10 月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:吴开传 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、 召开符合有关法律法规、 规范性文件及 《公 司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-018

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人, 持有表决权的股份 总数 14,932,174 股,占公司有表决权股份总数的 90.06%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容: 因业务发展需要, 公司拟将经营范围由"特异新材料的研发、 生产、 销售;

异型钢管、精密无缝钢管的制造、加工、销售;

自营和代理各 类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) "变更为"特异新材料的研发、生产、销售;

异型钢管、精密 无缝钢管的制造、加工、销售;

新能源汽车零部件的加工、销售;

自 营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) " 2.议案表决结果: 同意股数 14,932,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2018-018

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 因公司经营范围变更,对《公司章程》第十二条修改如下: 原内容为"第十二条 公司经营范围:特异新材料的研发、生产、 销售;

异型钢管、精密无缝钢管的制造、加工、销售;

自营和代理各 类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) " 现修改为: "第十二条 公司经营范围:特异新材料的研发、生产、销售;

异 型钢管、精密无缝钢管的制造、加工、销售;

新能源汽车零部件的加 工、销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外) . (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) " 2.议案表决结果: 同意股数 14,932,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2018-018