PDF《北方导航控制技术股份有限公司》

4 2017 年,公司以党的十九大精神为指引,坚持以军为本 ,以保障国家安全 为己任, 将优质高效完成军品任务,保障武器装备供给作为承担社会责任的核心 使命,深化改革,全力推进全价值链体系化精益管理战略,着力提升质量、效益 和信誉,继续开展 两学一做 学习教育活动,完成了董事会确定的主要经营目 标和重点工作任务,积极践行可持续发展和社会责任.

一、公司治理 公司严格按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》及中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司法 人治理结构,进一步加强内部控制,规范公司运作.公司股东大会、董事会、监 事会与公司经理层之间权责分明,各司其职,有效制衡,协调运转.公司董事会 下设提名委员会、 薪酬与考核委员会、 审计委员会、 战略委员会

4 个专门委员会, 各专门委员会勤勉尽责,为董事会重大决策提供咨询、建议,对相关事项分别进 行审议和提交,提高科学决策和规范风险能力,保证公司正常高效运转. 根据党中央及中国兵器工业集团有限公司加强党建工作的要求,将党建工作 纳入公司章程,加入了党委审核内容,对于重大事项事先听取公司党委会意见, 明确落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位. 同时, 根据监管有关规定, 结合公司实际,修订了《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《总经理工作细则》 、

5 《关联交易决策制度》 、 《募集资金管理办法》 、 《董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法》 《独立董事年报工作制度》等制度,进一步完善 了公司授权管理体系,提升了公司董监高履职能力.

(一)依法依规,诚信经营 公司按照公司董事会的要求,深入推进全价值链体系化精益管理战略,切实 加强各类人才队伍建设和党建与反腐倡廉工作,积极推进企业文化建设.

(二)稳健发展,规模提升 2017年公司全年实现营业收入19.55亿元,利润总额1.4亿元,归属于母公司 所有者的净利润4728.2万元.

二、加强党建、党风廉政建设

(一)学习宣传贯彻党的十九大精神 公司党委将学习宣贯十九大作为公司当前和今后一段时期首要的政治任务, 组织党员干部集中收看十九大开幕式分层分类组织公司领导、 组织部门负责人参 加集团公司专题培训班,开展 学报告、谈感受、见行动 百日活动,用习近平 新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作.

(二)推进 两学一做 学习教育常态化制度化 在2016 年开展 两学一做 学习教育取得成果的基础上,2017 年公司党委 立足于推进 两学一做 学习教育常态化、制度化,认真开展中心组学习,按程

6 序开展了组织生活会、民主评议党员工作,开展了延安特色红色教育活动,继续 为广大党员补足 精神之钙 ,加强 信仰之修 ,熔铸 信念之魂 ,加足 工 作之油 .

(三)加强党的政治建设,认真落实全国国有企业党的建设工作会议精神 公司按照习总书记对对国有企业 六个 力量的全新定位及牢牢把握新形势 下加强党的建设 四个坚持 的总体要求,明确企业党建重点任务,稳妥推进党 建工作要求写入上市公司章程,完善党委会议事规则,使党组织在 把方向 、 管大局 、 保落实 方面发挥重要作用, 努力推动公司党建工作发挥更大作用.