PDF《郑州煤电股份有限公司》

郑州煤电股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会资料 二00 八年四月十六日 关于对外合作成立煤化公司的议案 各位股东: 为充分发挥公司煤炭资源的优势,加长煤炭产业链条,提高 煤炭产品的附加值,增强公司的持续盈利能力,经公司四届十一 次董事会审议, 拟与中国煤化集团有限公司合作成立中原煤炭化 工有限公司(以下简称"中原煤化" ) ,特提请股东大会审议.

1.投资双方基本情况简介 (1)中国煤化基本情况 中国煤化集团有限公司(以下简称"中国煤化")成立于

2006 年7月,是一家根据中国香港特别行政区法律组建和存续 的公司,公司在香港注册,法定代表人为朱共山先生.该公司由 香港协鑫 (集团) 控股有限公司和美国摩根士丹利公司投资成立, 主要投资方向为煤炭、煤化工和煤炭物流产业. 中国煤化与本公司无关联关系, 其控股与参股公司和本公司 亦无关联关系. (2)郑州煤电超化煤矿基本情况 超化煤矿系本公司下属单位,截止

2007 年9月30 日,总资 产账面价值

41376 万元,井田面积 8.1 平方公里,可采储量

1 亿吨,年生产能力

230 万吨,是优质贫瘦煤混煤生产基地,生产的 "超化"牌煤炭已在国家工商局注册,是河南省免检产品,矿井 整体通过了 ISO9002 国际质量体系认证. 公司本次拟用作投资的超化煤矿实物资产包括超化煤矿的 固定资产、存货、采矿权等.根据中兴华会计师事务所有限责任 公司为本公司出具的《资产评估报告书》 (中兴华评报字[2007] 第311 号)评估结果:截止

2007 年6月30 日,超化煤矿资产账 面价值为 17363.24 万元,调整后账面值 17363.24 万元,评估价值 为21131.15 万元,增值 3767.91 万元,增值率 21.70%(房屋建筑 物评估价值中不含土地使用权价值) .采矿权的价格按河南地源 矿权评估有限公司为超化煤矿出具的《采矿权评估报告书》 (豫 地评采报字(2007)第75 号)的报告值 17123.98 万元计算.公 司资产超出本公司认缴投资额部分, 暂时记作新公司对本公司的 负债. 关于采矿权的计价依据,系公司执行国家规定,按照《河南 省贯彻落实深化煤炭资源有偿使用制度改革试点工作实施意见 的通知》 (豫政[2007]3 号)精神,为解决历史遗留,保证公司 超化煤矿生产的合法性和资产的完整性, 经河南省国有资产监督 管理委员会《关于郑州煤炭工业(集团)有限责任公司转让超化 煤矿采矿权的批复》 (豫国资产权[2007]60 号) ,公司四届八次 董事会审议并报经

2007 年第二次临时股东大会表决,同意投资 17123.98 万元购买超化煤矿采矿权.目前,超化煤矿采矿权归 属本公司所有. 2.拟组建公司基本情况 (1)拟组建公司名称:中原煤炭化工有限公司(具体名称 以工商注册登记名称为准) (2)拟组建公司经营范围:煤炭的生产、销售;

合成氨、 尿素、醋酸、二甲醚等化工原料及产品的生产、销售(国家禁止 和需要专项审批的除外) ;

进出口业务(不含分销业务;

国家限 定经营或禁止进出口的商品和技术除外) (最终以经批准的工商 登记的经营范围为准) . (3)拟组建公司的注册资本、双方出资方式、出资额、出 资比例及缴付期限 注册资本:50000 万元人民币 出资方式、出资额和出资比例:中国煤化以等值于人民币 24,500 万元的美元现汇出资,占注册资本金的