PDF《第三十次会议决议公告》

2、陈泰泉,男,1963 年出生,管理工程研究生.民建广东省委常委、民建深 圳市委副主委、深圳市人大常委、深圳市中级人民法院特约监督员.历任新城友 谊公司经理、宝安外轮商品供应公司经理、集团总裁助理、副总裁,宝安鸿基地 产集团股份有限公司董事长,本集团第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、 第十一届、第十二届董事局董事.现任本集团第十三届董事局常务副主席.未持 有本公司股份, 其任职资格符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件、 《股 票上市规则》及交易所其他相关规定的要求.

3、贺德华,男,1962 年出生,会计师.1992 年8月调入本集团,历任宝安 集团工业发展有限公司董事、总经理,本集团总裁助理兼资产经营部部长,本集 团副总裁、营运总裁.现任本集团高级副总裁兼财务总监.持有本公司股份 1,228,783 股,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股 票上市规则》及交易所其他相关规定的要求.

4、杨璐,女,1974 年出生,本科学历,经济师.曾任深圳市宝安区投资管理 有限公司投资管理部副部长,投资发展部副部长、部长,战略发展部部长,工会 副主席、深圳市宝安区投资管理集团有限公司董事.现任本集团第十三届董事局 董事、深圳市宝安区投资管理集团有限公司发展投资部部长.未持有本公司股份, 其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》

4 及交易所其他相关规定的要求.

5、梁发贤,男,1961 年出生,本科学历,注册会计师,中共党员.从事会计 和审计工作近四十年,曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审计局副 科长、科长,深圳市龙岗会计师事务所所长,本集团第九届、第十届董事局独立 董事.现任本集团第十三届董事局独立董事,深圳市宝龙会计师事务所有限公司 首席合伙人、所长.未持有本公司股份,其任职资格符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求.

6、李瑶,女,1977 年出生,本科学历,注册会计师,中级会计师.从事会计 工作超过十五年,曾任成都中大会计师事务所项目经理,深圳鹏城会计师事务所 部门副经理,国富浩华会计师事务所深圳分所高级经理.现任本集团第十三届董 事局独立董事、瑞华会计师事务所深圳分所授薪合伙人、深圳翰宇药业股份有限 公司独立董事、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事.未持有本公司股份, 其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》 及交易所其他相关规定的要求.

7、徐志鸿,男,1988 年出生,本科学历,律师执业满五年.曾任广东君言律 师事务所执业律师,现任广东晟典律师事务所执业律师.未持有本公司股份,截 至目前,徐志鸿先生尚未取得独立董事资格证书,但其本人书面承诺将积极参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职 资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易 所其他相关规定的要求.