PDF《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公...》

公告编号:2019-011 证券代码:833997 证券简称:巴鲁特 主办券商:中天国富证券 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月19 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席 吕卫芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章 程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于签署的议案》 1.议案内容: 公司拟与绍兴丰润建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》 ,签约合同 价为

5000 万元,由绍兴丰润建设工程有限公司作为承包方负责建设浙江巴鲁特 公告编号:2019-011 服饰股份有限公司位于三江路

5 号地块的公司总部建筑项目. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2019 年第一季度报告》 1.议案内容: 具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2019 年第一季度报告》 (公告编号 2019-012) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.议案表决结果: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 监事会

2019 年4月29 日