PDF《浙江巴鲁特服饰股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:833997 证券简称:巴鲁特 主办券商:中天国富证券 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月14 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-013 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于签署的议案》 公司拟与绍兴丰润建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》 ,签约合同 价为

5000 万元,由绍兴丰润建设工程有限公司作为承包方负责建设浙江巴鲁特 服饰股份有限公司位于三江路

5 号地块的公司总部建设项目.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记.

2、 代理人凭本人身份证、 委托人亲笔签署的 《授权委托书》 、 委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记.

3、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非 现场方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月13 日9:30-10:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他 公告编号:2019-013

(一)会议联系方式: 联系地址:浙江省绍兴市袍江镇海路

6 号2幢5楼联系人:唐伟将 联系

电话:0575-88167161 传真:0575-85687759 电子

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 天前提交.

五、备查文件目录 《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日