PDF《江西通慧科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-025 证券代码:872345 证券简称:通慧科技 主办券商:国融证券 江西通慧科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作 决议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日上午

10 点00 分至

12 点00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-025

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江西秦风律师事务所见证律师

(七)会议地点 江西省南昌市红谷滩红谷中大道鼎峰中央 AB 座23 层.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的文案》

2018 年度董事会工作报告.

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度监事会工作报告.

(三)审议《关于公司

2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》 公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司

2018 年 度报告及年度报告摘要, 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息平台(www.neeq.con.cn)披露的《江西通慧科技股份有限公司

2018 年年度报告公告》 (公告编号:2019-023)和《江西通慧科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要公告》 (公告编号:2019-24) .

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 公司

2018 年度财务决算报告. 公告编号:2019-025

(五)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 公司

2018 年度不进行利润分派,也不进行资本公积金转增股本.

(六)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》

2019 年度财务预算报告.

(七)审议《关于公司

2019 年续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》 公司拟聘请具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2019 年度财务审计机构,聘期一年,费用按市场价.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证;

由代理人代表 个人股东出度本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人本人身份证;

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司 不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年05 月16 日15:00-17:00