PDF《江西通慧科技股份有限公司》

公告编号:2018-038 证券代码:872345 证券简称:通慧科技 主办券商:广发证券 江西通慧科技股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案已于

2018 年09 月21 日由公司第一届董事会第十八次会议审议并通过,履行了必要的审批程序,会议通知 以公告形式发出,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月8日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-038 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月27 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 江西省南昌市红谷滩红谷中大道鼎峰中央AB 座23 层

二、会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司江西通慧科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期 将于2018年09月22日期满,为保证公司董事会工作能够正常运作,根据《中华人 民共和国公司法》、《江西通慧科技股份有限公司章程》等有关规定,公司董事 会拟提名谢天长、高强、谢金保生、张华、左华平、张金美、吕伟为公司第二届 董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算.

(二) 审议 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议 案》 鉴于公司江西通慧科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期 将于2018年09月22日期满,为保证公司监事会工作能够正常运作,根据《中华人 民共和国公司法》、《江西通慧科技股份有限公司章程》等有关规定,公司监事 会拟提名葛余刚、 魏东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股 东大会决议通过之日起计算.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2018-038 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证;

由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人本人身份证;

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司 不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年10 月07 日15:00-17:00

(三)登记地点:江西省南昌市红谷滩红谷中大道鼎峰中央 AB座23 层公司会议室