PDF《上海康德莱企业发展集团股份有限公司》

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-149 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:上海翰凌医疗器械有限公司(暂定名,具体名称以工商 部门核准的名称为准,以下简称 翰凌医疗 ) . ? 本次投资金额和比例:注册资本 2,000 万元(人民币,下同) ,其中公司 控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称 康德莱医械 )以货 币形式认缴出资 1,380 万元(占注册资本的 69%) ;

自然人陈临凌以货币形式认 缴出资

600 万元(占注册资本的 30%) ;

自然人代高旭以货币形式认缴出资

20 万元(占注册资本的 1%) . ? 特别风险提示:

1、本次对外投资设立控股子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准,公 司设立后,需申请相关医疗器械的生产资质;

2、本次投资设立控股子公司,在实际运营过程中可能面临行业政策风险、 运营管理风险等方面的风险;

3、短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重 大影响.

一、对外投资概述

1、为进一步优化康德莱医械的产业布局,丰富康德莱医械在心内介入领域 的产品线以满足细分市场的需求,增强其在行业内的综合竞争力,康德莱医械拟 与自然人陈临凌、代高旭签订《出资协议书》 ,共同出资设立翰凌医疗,翰凌医 疗的注册资本为 2,000 万元人民币. 其中, 康德莱医械以货币形式认缴出资 1,380 万元(占注册资本的 69%) ,自然人陈临凌以货币形式认缴出资

600 万元(占注 册资本的 30%) ;

自然人代高旭以货币形式认缴出资

20 万元(占注册资本的 1%) .

2、2018 年12 月12 日,上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称 公司 )召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于同意上海康 德莱医疗器械股份有限公司对外投资设立子公司的议案》, 该投资事项在公司董 事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议.

3、本次设立控股子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、投资协议主体的基本情况

1、公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必 要的尽职调查.

2、交易对方的基本情况 1)陈临凌,女,中国国籍,毕业于江西宜春学院,本科学历,现居住在浙 江省杭州市.1998 年12 月至

2002 年10 月,在上饶市中医院内科任护士;

2002 年10 月至

2018 年7月,在上饶市中医院办公室历任科员、主任、工会主席、副 院长;

2018 年7月至今,在杭州市中医院办公室任科员. 2)代高旭,男,中国国籍,毕业于北京石油化工学院,本科学历,现居住 在北京市顺义区.2008 年4月至

2010 年4月,在北京市星光凯明动感仿真模拟 器中心任机械工程师;

2010 年4月至

2010 年12 月,在山东法因数控机械股份 有限公司任机械工程师;

2010 年12 月至今,在北京迈迪顶峰医疗科技有限公司 任项目研发经理.

3、上述自然人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方 面的任何关联关系.