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万农高科股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一六年四月 万农高科股份有限公司公开转让说明书

1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公司 ) 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化 引致的投资风险,由投资者自行承担. 万农高科股份有限公司公开转让说明书

2 目录声明1目录2重大事项提示

4 释义9

第一节 基本情况

13

一、公司概况

13

二、股票挂牌情况、限售安排及锁定情况

14

三、公司股权结构和股东情况

17

四、公司股本形成及变化情况和重大资产重组情况

24

五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

43

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

48

七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

51

八、本次挂牌的有关机构情况

53

第二节 公司业务

56

一、公司主营业务和产品

56

二、 公司组织结构及主要业务流程

59

三、公司业务相关的关键资源要素

64

四、公司业务经营情况

84

五、公司的环保、安全生产和产品质量控制情况

94

六、公司商业模式

96

七、公司所处行业情况

99

八、公司竞争优势、劣势及在行业中的竞争地位

114

第三节 公司治理

118

一、公司治理机制的建立及运行情况

118

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

119

三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况

120

四、公司独立性情况

121

五、同业竞争情况

125

六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用,或者为 万农高科股份有限公司公开转让说明书

3 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

127

七、关于公司董事、监事、高级管理人员相关情况的说明

128

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

135

第四节 公司财务会计信息

138

一、最近两年财务会计报告的审计意见

138

二、财务报表编制基础

162

三、重要会计政策及会计估计

162

四、税项

191

五、报告期主要财务数据和财务指标

192

六、期末主要资产情况

203

七、期末主要负债情况

217

八、期末所有者权益情况

223

九、财务指标分析

224

十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

227 十

一、期后事项、或有事项及其他重要事项

237 十

二、资产评估情况

237 十

三、股利分配政策和近两年的分配情况

238 十

四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

238 十

五、风险与对策