PDF《收购报告书》

七、收购人关于本次收购完成后影响上市公司业务和组织结构的其他重大计划

24

八、收购人对上市公司具体业务发展战略.26

第六节 对上市公司的影响分析

28 俞幼茶.30 俞锋之母亲.30

第七节 与上市公司之间的重大交易

37

第八节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

38

第九节 收购人的财务资料

39

第十节 其他重要事项

69

一、关于上市公司被立案调查有关情况的说明.69 白银铜城商厦(集团)股份有限公司收购报告书 4-2-1-3

二、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况.69

三、收购人及其法定代表人声明.70

四、律师及其所就职的律师事务所声明.71

五、财务顾问及其法定代表人声明.72 第十一节 备查文件

73 附表 收购报告书

74 白银铜城商厦(集团)股份有限公司收购报告书 4-2-1-4 释义除非文意另有所指,以下简称在本报告书中的含义如下: 上市公司、铜城集团 指 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 兴业玉海 指 北京兴业玉海投资有限公司,持有铜城集团 17.17%股权,为其第一大股 东 金昌投资 指 浙江金昌投资管理有限公司,持有玉海投资 98%股权 收购人、上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 浙江富润 指 浙江富润股份有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司 铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司 上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司,铜陵上峰 100%控股企业 航民上峰 指 杭州航民上峰水泥有限公司,上峰建材持有其26%股权 怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司,铜陵上峰 100%控股企业 白银坤阳 指 白银坤阳置业投资有限公司,为铜城集团本次重大资产出售的交易对象 本报告书 指 《白银铜城商厦(集团)股份有限公司收购报告书》 本次收购、本次交易 指 上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润以其拥有的上峰建材 100%股权、 南方水泥以其拥有的铜陵上峰 35.5%股权认购上市公司定向增发的股 份,以及上市公司向白银坤阳出售全部资产、负债(含或有负债) 、业务 及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务的 行为 《发行股份购买资产 协议》 指 上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥与铜城集团、白银坤阳 签署的附生效条件的《关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司发行股 份购买资产协议书》 《资产和负债转让协 议》 指 铜城集团与白银坤阳签署的附生效条件的《关于白银铜城商厦(集团) 股份有限公司资产和负债转让协议书》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 白银铜城商厦(集团)股份有限公司收购报告书 4-2-1-5 财务顾问、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) ,拟注入资产审计机构 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司,拟注入资产评估机构 中天和 指 北京中天和资产评估有限公司,拟出售资产评估机构 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 收购管理办法 指 《上市公司收购管理办法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 白银铜城商厦(集团)股份有限公司收购报告书 4-2-1-6