PDF《浙江航民股份有限公司 关于增加公司》

300 杭州航民物业 服务有限公司 浙江 萧山 物业服务 母公司的控股子公司 朱小琴

100 浙江航民房地 产开发有限公 司 浙江 萧山 房地产开发 母公司的控股子公司 朱重庆

3000 杭州航民汽配 加工有限公司 浙江 萧山 生产、加工:汽车配件 母公司的控股子公司 沈建华

500

2、关联方履约能力分析 以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有 较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,也不会形成本公司的坏 账损失. 三三三

三、 、 、 、定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 关联交易双方主要参照市场价格定价, 原则上不偏离市场独立第三方的价格 或收费标准. 四四四

四、 、 、 、交易目的和交易对公司的影响 交易目的和交易对公司的影响 交易目的和交易对公司的影响 交易目的和交易对公司的影响 本公司具有独立、完整的产供销体系,但由于公司所处地理位置和行业等限 制,不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系.主要包括热电 分公司及控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸汽产品等,以 及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料. 上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易. 向关联方销 售货物,保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转,有利于公司持续 稳定发展.向关联方采购货物,可扩大采购渠道、实现优势互补,且公司有权在 质量、标准相同的情况下,就同类或同种货物的采购或服务的提供,按照价格孰

4 低原则,选择比关联方价格更低的第三方进行交易. 关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东利益. 五五五

五、 、 、 、审议程序 审议程序 审议程序 审议程序 根据《上海证券交易所上市规则》的规定,关联董事朱重庆、朱建庆、高天 相回避对此项议案的表决. 本公司在召开董事会会议前, 就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行 了充分沟通,取得了公司独立董事认可,同意将本议案提交本次会议审议,并发 表如下独立意见:公司新增关联交易是公司的日常关联交易,关联交易价格是参 照市场定价协商制定的公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营,符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东 利益的行为. 六六六

六、 、 、 、关联交易协议签署情况 关联交易协议签署情况 关联交易协议签署情况 关联交易协议签署情况 交易时由双方协商确定主要交易条款,签订合同. 七七七

七、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

2、独立董事对公司增加

2011 年日常关联交易额度事项事前认可的意见函

3、独立董事意见 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二O一一年十月十九日