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B036 2017年10月31日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2017-106 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第六次会议 ( 以下简称 会议 )通知于2017年10月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议 于2017年10月30日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼二层会议室以现场结合通讯表决方式召开. 会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人 员列席了本次会议. 本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《 公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效. 会议由董事长徐广宇先生主持,与会董事经审议通过如下议案:

一、 《 关于 〈 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 ( 草案) ( 修订稿)〉及其摘要的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 关联董事石瑜回避表决. 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 《 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 ( 草案) ( 修订稿)》及其摘要. 本议案尚需提交股东大会审议.

二、 《 关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 根据 《 公司法》、 《 证券法》以及 《 公司章程》相关规定,公司定于2017年11月15日下午2:30在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室召开2017年第五次临 时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开. 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 《 关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》.

三、 《 关于会计政策变更的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的 《 关于印发修订 〈 企业会计准则第16号―― ―政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求进行的合理变更,符 合有关法律、法规和 《 公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,因此同意公司本次会计政策变更. 独立董事对本次会计政策变更发表了同意的核查意见. 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 《 关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》. 特此公告. 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 董事会2017年10月31日 证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2017-107 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届监事会第六次会议 ( 以下简称 会议 )通知于2017年10月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议 于2017年10月30日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼二层会议室以现场结合通讯表决方式召开. 会议应出席监事3人,实际出席监事3人. 本次会议的出席人数、召 集召开程序、议事内容均符合 《 公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效. 会议由监事会主席陈惠文女士主持,与会监事经审议通过如下议案: