PDF《河北承德露露股份有限公司关于与》

2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市 场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,有关交易的价格确 定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的,任何一方不得利用本协议损害 另一方的利益. 河北承德露露股份有限公司关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告 -4-

3、双方约定:严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务,价格严格遵 循市场公允价格,同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格,并结合自身利益 决定是否与对方签订有关交易合同.

4、双方约定:①本协议由甲方、乙方授权代表签署、加盖各公司印章并经甲方 股东大会审议通过后生效;

②协议有效期自生效日至

2018 年12 月31 日止;

③协 议生效前,即2019 年1月1日至本协议生效日的前一日止,有关金融服务的关联交 易适用甲方

2018 年3月15 日与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》 之规定.

5、双方商定:甲方可以根据会计师事务所的年度审计报告,对年度内发生的交 易情况,包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明,并每年向 甲方股东大会报告.

五、风险评估情况 为确保公司在万向财务的资金安全,公司聘请天健会计师事务所对万向财务的 经营资质、业务和风险状况进行了评估.天健会计师事务所出具了风险评估报告, 并认为:万向财务管理层编制的《风险评估说明》,如实反映了万向财务截至2018 年12月31日的经营资质、业务和风险状况.

六、交易目的和对公司的影响 鉴于公司日常经营活动的需要,并为了充分利用公司控股股东资源,降低公司 的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险, 为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道.

七、独立董事意见

1、事前认可意见:在听取公司相关汇报及说明后,认为该关联交易便于公司资 金管理,有利于降低公司财务成本.我们同意将《关于与万向财务有限公司签订的议案》提交公司董事会审议.

2、独立意见:公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等 自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立 性,有利于公司拓宽融资渠道,降低融资成本.

八、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、独立董事意见;

河北承德露露股份有限公司关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告 -5-

3、《金融服务框架性协议》;

4、万向财务有限公司企业法人营业执照及金融许可证复印件.

九、说明

1、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》........