PDF《河北承德露露股份有限公司 四届十次董事会决议公告》

1 证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2009-015 河北承德露露股份有限公司 四届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

河北承德露露股份有限公司于

2009 年8月11 日向公司全体董事以书面形式发 出了召开四届十次董事会议通知,2009 年8月18 日以通讯方式召开四届十次董事 会,会议由王宝林董事长主持, 应出席董事

9 名,实际出席董事

9 人,全体监事 会成员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定.会议经认真讨论通 过以下决议:

一、公司

2009 年半年度报告及摘要 表决结果是:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、公司

2009 年半年度利润分配方案 公司

2009 年度中期实现税后利润 5,259.68 万元(未经审计) ,公司

2009 年度 中期利润不分配,也不实施公积金转增股本. 表决结果是:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 河北承德露露股份有限公司董事会

2009 年8月18 日