PDF《信息披露》

信息披露 制作 李波电话!012345 $! &

年)月$$ 日 星期六 证券代码*!!%&

证券简称万向德农 公告编号$! &

#!!* 万向德农股份有限公司关于召开 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性 陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带 责任 重要内容提示 股东大会召开日期!! #$ 年%月#&

日 本次股东大会采用的网络投票系统!中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 一 召开会议的基本情况 '

一(股东大会类型和届次 !)*+ 年年度股东大会 ,二-股东大会召集人!董事会 '

三-投票方式!本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 '

四-现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间!! *$ 年%月*&

日*.

点)) 分 召开地点!黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 *&

号公司会议室 ,五-网络投票的系统 起止日期和投票时间# 网络投票系统!中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间!自!)*$ 年%月*$ 日至!)*$ 年%月*&

日 投票时间为!!)*$ 年%月*$ 日下午 *%/))0% 月*&

日下午 *%/)) 止 ,六-融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票$应按照中国证监会%中国证券登记结算有限公司等有关规定执行&

,七-涉及公开征集股东投票权 不涉及 二%会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案 名称 投票 股东 类型 ! 股股 东 非累 积投 票议 案 关于 '

公司 #$ % 年度 董事 会工 作报 告(的 议案 &

关于 '

公司 &

$'

% 年度 监事 会工 作报 告(的 议案 ( 关于 '

公司 &

$)% 年度 财务 决算 报告 (的议 案*关于 '

公司 &

+ % 年年 度报 告全 文及 摘要 (的议 案,关于 '

公司 &

$)% 年度 利润 分配 预案 (的议 案%关于 '

公司 &

$)% 年度 社会 责任 报告 (的议 案-关于 '

公司 &

$)% 年度 内部 控制 评价 报告 (的议 案.关于 '

续聘 公司 &

+)- 年度 审计 机构 及内 控审 计机 构 (的议 案/关于 '

公司 及控 股子 公司 在万向财务有限公司办理存贷款业务(的 议案 )+ 关于 '

授权 控股 子公 司北 京德 农种 业有 限公 司 办理 &

+)- 年度 银行授信 及贷 款相 关业 务(的议案)) 关于 '

公司 为控 股子 公司 北京 德农 种业 有限 公司&

+)- 年 度申 请的在授 信额 度内 的贷 款提 供 担保 (的议 案)&

关于 '

修改 公司 章程 (的议 案)( 关于 '

转让 北京 德农 种业 有限 公司 部分 股权 (的 议案 累积 投票 议案 )*0$$ 关于 提名 公司 第八 届董 事会 董事 候选 人的 议案应选 董事 )(*人)*0$) 提名 管大 源为 公司 第八 届董 事会 董事 候选 人)*0$# 提名 陈贵 樟为 公司 第八 届董 事会 董事 候选 人)*0$( 提名 丁兴 贤为 公司 第八 届董 事会 董事 候选 人),0$$ 关于 提名 公司 第八 届董 事会 独立 董事 候选 人 的议 案 应选 独立 董事 )#*人),0$) 提名 王建 文为 公司 第八 届董 事会 独立 董事 候 选人 ),0$# 提名 朱厚 佳为 公司 第八 届董 事会 独立 董事 候 选人 )%0$$ 关于 提名 公司 第八 届监 事会 监事 候选 人的 议案应选 监事 )#*人)%0$) 提名 周树 祥为 公司 第八 届监 事会 监事 候选 人)%0$# 提名 付辉 为公 司第 八届 监事 会监 事候 选人 注!)**本次股东大会还将听取'