PDF《信息披露》

独立董事 !)*+ 年度述职报告(&

)!* 议案 *% 有关独立董事候选人的事项以上海证券交易所审核无异议 为前提&

* 各议案已披露的时间和披露媒体 上述各议案已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十 二次会议审议通过$相关会议决议公告刊登于 !)*$ 年.月!! 日的'

中国证 券报( '

证券日报(及上海证券交易所网站)11123342567258*&

! 特别决议议案!*!

9 对中小投资者单独计票的议案!9 *. *% . 涉及关联股东回避表决的议案!: *9 应回避表决的关联股东名称!万向三农集团有限公司 % 涉及优先股股东参与表决的议案!无三 股东大会投票注意事项 '

一-股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的$或者在差额选举中投 票超过应选人数的$其对该项议案所投的选举票视为无效投票&

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二-同一表决权通过现场 网络投票平台或其他方式重复进行表决的$ 以第一次投票结果为准&

'

三-股东对所有议案均表决完毕才能提交&

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四-采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式$详见附件 ! '

五-本所认可的其他网络投票系统的投票流程 方法和注意事项&

* 本次股东大会网络投票起止时间为 !)*$ 年%月*$ 日下午 *%/))00% 月*&

日下午 *%/)) 止&

为有利于投票意见的顺利提交$请拟参加网络投票的 投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统)11125;

4=?258*投 票表决&

! 投资者办理网络投票业务前$需尽可能对相关证券账户提前开通中国 结 算网络服务功能@开通网络服务功能的方式如下! 第一步!访问中国结算网站)网址同上*$点击右上角+注册,$填写姓名A 名称 身份证件号码 深市证券账户号码 手机号码等信息$并设置网络用户 名及网络服务密码-提交并注册成功后$投资者填注的手机号将收到一个 &

位数字校验号码- 第二步!在证券交易时间通过证券公司自助交易平台)如交易软件 电话 委托交易系统等*以买入证券的方式$输入证券代码)9+:::* 简称+中登认 证,* 购买价格)密码激活为 *2)) 元* 委托数量)短信收到的 &

位校验号 码*$提交报盘指令- 第三步!网络服务密码当日激活后$投资者可使用注册时填注或设置的 证券 账户号A网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统$并可将与该深 市账户同属于同一+一码通,账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关 联$开通该+一码通,账户下全部证券账户的网络服务功能&

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外$也可选择至其托管券商 营业部提交相关身份证明文件$申请通过统一账户平台开通中国结算网络服 务功能- 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上 选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能&

仅持有沪 市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能&

详细信息请 登录中国结算网站 )11125;

4=?258*B点击+投资者服务专区0股东大会网 络投票0业务办理0投资者业务办理,查询$或拨打热线电话B.B了 解更多内容&

四 会议出席对象 ,一- 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会)具体情况详见下表*$并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决&