PDF《河北承德露露股份有限公司 2007 年第一次临时董事会决议公告》

1 证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2007-005 河北承德露露股份有限公司

2007 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河北承德露露股份有限公司

2007 年1月27 日发出了召开

2007 年第一 次临时董事会的通知, 会议于

2007 年1月31 日在公司证券部以通讯表决方 式召开,会议应到董事

9 人,实际出席会议的董事

8 人,符合《公司法》及 《公司章程》的规定,会议由王宝林董事长主持,监事列席了会议,该次会 议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了公司第四届董事会董事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会任期已届满, 经万向三农有限公司推荐, 公司第 四届董事会由九人组成,董事候选人为王宝林、管大源、王秋敏、陈跃鹏、 赵斌、李兆军、余维佳、杨百千、龚兴隆,其中余维佳、杨百千、龚兴隆为 独立董事候选人,并提请临时股东大会审议. (个人简历见附件 1) 表决结果:赞成票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、审议通过了于

2007 年2月28 日召开公司

2007 年第二届临时股东 大会,选举公司第四届董事会和第四届监事会. (个人简历见附件 2) 表决结果:赞成票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

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三、审议通过修改公司《章程》的议案 将原公司章程 第一百四十五条 公司设监事会. 监事会由

5 名监事组 成,监事会设主席

1 人. 修改为: 第一百四十五条 公司设监事会.监事 会由

3 名监事组成,监事会设主席

1 人 . 表决结果:赞成票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 河北承德露露股份有限公司 董事会

2007 年1月31 日3附件 1: 河北承德露露股份有限公司 第四届董事会成员候选人简介 王宝林 男1938 年出生 中共党员 大学学历 高级经济师 天津 科技大学名誉教授

1984 年任原承德市罐头食品厂厂长;

1993 年任河北露露企业集团公司董事长兼总经理;

1996 年任露露集团有限责任公司董事长兼总经理;

1997 年10 月被选为公司第一届董事长;

2000 年10 月当选为公司第二届董事长;

2003 年被评为国家五一劳动奖章获得者;

2003 年当选全国人大代表.

2003 年10 月当选为公司第三届董事长. 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票

31200 股(已冻结) ,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒. 管大源,男,生于

1963 年12 月,浙江萧山人,中共党员,研究生学历,高 级经济师. 历任万向集团总经理助理兼总经理办公室主任、 深圳万向投资有限公司 总经理等职,并曾被评为第四届全国乡镇企业家、 杭州市萧山区 十大杰出青 年 ,现任万向集团公司副总裁兼通联资本控股有限公司总裁. 在资本经营和 企业管理等方面有着较为丰富的经验.

4 2002 年6月当选公司第二届董事.

2003 年10 月当选公司第三届董事. 与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 王秋敏 男1954 年出生 中共党员 大学学历 高级经济师

1981 年任原承德市罐头食品厂车间副主任,后任支部书记、车间主任;