PDF《河北承德露露股份有限公司 2007 年第一次临时董事会决议公告》

2003 年10 月 当选公司第三届独立董事. 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股 票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒.

7 龚兴隆 男,香港特区人士,1948 年出生,管理学(会计)博士、教授,研究生导师,执业注册会计师,中国人民大学研究生院招生办顾问,北 美华人会计师协会中国顾问, 中国人民大学财政金融学院兼职教授, 国家会 计学院客座教授,中国证监会、清华大学独立董事培训班结业 曾任会计师、税务师事务所专家、高级顾问;

各大跨国公司财务总监、 首席财务官;

中国 CFO 年度人物评选专家组专家;

中共中央组织部领导干部 考试与测评中心特聘专家;

中国财政经济出版社会计类原版教材推荐评审委 员会委员;

中国多家上市公司独立董事;

吉林省教育厅高校特聘教授,首席 教授,会计专家评审会专家. 曾获中国教育部博士研究生奖学金;

美国加州州务卿颁发杰出社区贡献 奖;

淡江大学杰出校友《淡江菁英》金鹰奖获得者;

公开发表专业性文章多 篇与专著.

2002 年7月当选为公司第二届独立董事.

2003 年10 月当选为公司第三届独立董事. 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股 票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒.

8 附件2: 河北承德露露股份有限公司 第四届监事会成员候选人简介 莫斐 男1963 年出生,浙江杭州人,经济师,中共党员 现为万向 集团公司首席代表 曾历任杭州万向节厂办公室秘书、 办公室主任、 北京万向贸易公司总经 理等职,在行政管理、经营管理方面有在丰富的实践经验和理论水平. 与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 董霄鹏 男1964 年出生 民革党员 大专 工程师

1996 年任露露集团有限责任公司杏仁露分厂技术部部长;

1997 年10 月被选为公司第一届监事;

2000 年10 月当选为公司第二届监事;

2003 年10 月当选为公司第三届监事. 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票

6240 股(已冻结) ,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒. 龚文军 男1974 年出生 浙江财经学院毕业 大专学历

1997 年进入万向集团公司,先后在万向集团财务结算中心、万向集团 总裁办公室、 深圳市万向投资公司工作. 现任通联资本控股有限公司投资银 行部项目投资高级经理. 在企业投资、 管理和财务方面有较丰富的实践经验. 与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. ........